阳江农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议公告
尊敬的阳江农村商业银行股份有限公司全体发起人：
阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳江农商银行”）创立大会暨第一次股东大会（以下简称“本次会议”）于2020年1月19日上午10时在广东阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东阳江农商银行”）六楼会议室（阳江市江城区创业路1号六楼）召开。本次会议通知已于2020年1月4日以公告方式送达各位发起人。截至股权登记日，阳江农商银行全体发起人共5592名，所持股份总数1200000000股。出席及委托代理人出席的发起人共4425名（其中4361名发起人合计委托22名代理人出席会议），所持有表决权的股份数为1105805455股，占阳江农商银行股份总数92.15%。本次会议由阳江农村商业银行股份有限公司筹建工作小组召集（以下简称“筹建工作小组”），由筹建工作小组组长陈绩同志授权副组长雷军同志主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
一、本次会议审议通过二十项议案
本次会议逐项审议二十项议案，通过了《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司筹建工作报告〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于<阳江农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法>的议案》《关于<阳江农村商业银行股份有限公司董事长选举办法>的议案》《关于<阳江农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法>的议案》《关于<阳江农村商业银行股份有限公司监事长选举办法>的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020-2023年战略发展规划〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例规划〉的议案》《关于阳江农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司股份管理办法〉的议案》《关于召开阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》《关于授权阳江农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立登记、开业等有关事宜的议案》《关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉的议案》《关于确认阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事和第一届监事会职工监事的议案》。
本次会议所审议的20项议案均以记名方式表决，本次会议所审议的20项议案的表决结果均为：赞成股份数1105805455股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%。
二、选举阳江农商银行第一届董事会非职工董事及第一届监事会非职工监事
（一）本次会议以记名投票的方式选举梁仕均、林向勇、张勇、黄振宇、陈文湘、王铁林、何燕君、谭金迪等8名同志为阳江农商银行第一届董事会非职工董事。上述8位非职工董事，与广东阳江农村商业银行股份有限公司、广东阳东农村商业银行股份有限公司、阳江市海陵区农村信用合作联社职工代表大会选举产生，并经本次大会确认的彭洪辉、古建成、黄达凡3名职工董事组成阳江农商银行第一届董事会，任期3年。其中， 王铁林、何燕君2名同志为独立董事。
（二）本次会议以记名投票的方式选举吴益、宋诗田、罗羽乔、岑铭等4名同志为阳江农商银行第一届监事会非职工监事。上述4位非职工监事，与广东阳江农村商业银行股份有限公司、广东阳东农村商业银行股份有限公司、阳江市海陵区农村信用合作联社职工代表大会选举产生，并经本次大会确认的的杜智华、梁国华、邓强记3名职工监事组成阳江农商银行第一届监事会，任期3年。其中，岑铭同志为股东监事。
（三）阳江农商银行董事、监事需通过国务院银行业监督管理机构任职资格审查后方具有董事、监事资格。
本次会议经北京市天铎（广州）律师事务所冯新星、林丽明律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。
阳江农商银行发起人如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到筹建工作小组办公室。发起人递交书面意见时，请提供身份证、股权凭证（股金证或其他凭证）等资料进行身份核实。
联系人：罗小姐，谭小姐；
地址：广东省阳江市江城区创业路1号阳江农商银行；
电话：0662-3100088。
特此公告
阳江农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
2020年1月22日
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