远离洗钱风险，保护钱袋安全
[摘要]广发银行阳江分行给您支招
大家或许觉得洗钱与我们的日常生活很遥远，但事实上随着犯罪分子的犯罪手法愈发隐蔽，洗钱风险已充斥于我们周围。从20世纪20年代开始，洗钱已迅猛发展为令人瞠目的黑色产业，成为国际公害和世纪毒瘤。洗钱危害如此之大，那么我们如何做到有效防范洗钱风险呢？广发银行阳江分行给您支招啦！
一.主动配合金融机构进行身份识别。您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：
1.出示有效身份证件或身份证明文件；
2.如实填写您的身份信息；
3.配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；
4.回答金融机构工作人员合理的提问。
二.不要出租或出借自己的身份证件。出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下后果：
●他人借用您的名义从事非法活动；
●协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；
●您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；
●您的诚信状况受到合理怀疑；
●您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。
三.不要出租出借自己的账户、银行卡和U盾。
四.不要用自己的账户帮他人提现。
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