广东阳春农村商业银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东阳春农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，广东阳春农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会定于2019年9月23日召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的相关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2019年9月23日（星期一）上午10：00—11：30。
（二）会议地点：阳春市东湖东路213号阳春东湖国际大酒店三楼宴会厅。
（三）会议召集人：本行董事会。
（四）会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。
二、会议内容
（一）审议表决关于增补陈帅为本行外部监事的议案；（二）审议表决关于投资入股阳江农村商业银行股份有限公司的议案；（三）审议表决关于修订本行章程的议案。
三、参会人员
（一）在册登记的本行全体股东或其合法委托的代理人；（二）本行邀请的领导和嘉宾；（三）本行董事、监事和高级管理人员；（四）本行聘请的中介机构及邀请的其他人员。
四、会议登记事项
为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请预先登记。
（一）预登记手续：1.自然人股东须携带本人身份证、股票证办理登记手续；委托他人（该人不必是本行的股东）参加本次会议的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股票证办理登记手续；授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名；2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章，适用于授权代表）、股票证和出席人员身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名；
（二）预登记起止时间：2019年9月9日至2019年9月16日（办公时间内）。
（三）预登记地点：阳春市城东大道59号三楼董事会办公室。
五、会议出席及签到
请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2019年9月23日上午9:20—9:50到达会场办理签到手续。
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章，适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
六、会务联系
联系地址：阳春市城东大道59号三楼董事会办公室。
联系人：刘丽梅
电话：0662-7711911
传真：0662-7711923
七、其他事项
（一）参会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。
（三）本次会议审议事项相关会议材料、授权委托书模板将在本行各营业网点备置，敬请各位股东留意。各位股东如查阅，需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的法人营业执照复印件（适用于法人）和股票证原件。
特此公告
广东阳春农村商业银行股份有限公司董事会
2019年9月6日
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