提升站位 筑牢防线
近年来，农发行阳江市分行充分发挥政策性银行职能作用，从维护国家金融安全、增强金融领域洗钱防范能力出发，结合国内外反洗钱形势和自身业务特点，不断完善反洗钱内控制度，健全洗钱风险管理组织结构，增强反洗钱技术保障能力，完善客户风险分类，提升大额交易和可疑交易报告质量，实现客户身份识别到位、客户身份资料保存到位、可疑交易识别到位、部门各尽其责到位，进一步提升该行反洗钱工作整体水平，反洗钱工作取得明显成效。
加强工作督导，完善反洗钱制度体系建设。该行构建由反洗钱工作领导小组、反洗钱牵头部门、业务条线及其相关岗位等共同组成的点面结合、立体多维的反洗钱资源配置格局，实现反洗钱工作“有布置、有安排、有措施、有人管、管到位”的工作机制。同时定期召开反洗钱领导小组会议、定期组织反洗钱合规检查，督促辖内机构严格执行反洗钱各项内控制度，形成分工明确、运转顺畅的跨部门合作机制，推动反洗钱工作更加精细化、专业化。
强化队伍建设，打造优质反洗钱工作队伍。实施反洗钱全员培训机制，做到反洗钱培训多渠道、分层次、全覆盖。年度内分别对反洗钱领导小组、反洗钱岗位人员、新入行员工、全行员工开展反洗钱主题培训，通过面授、视频或网络等形式实施反洗钱培训，及时向全行员工传递最新监管政策，增强全行反洗钱业务水平和可疑交易甄别能力；连续两年选派反洗钱岗位人员“走出去”参加人民银行培训学院组织的反洗钱专业培训，拓宽视野，提高思想站位，充实该行员工的反洗钱知识和专业技能。
依托机构网点，开展全方位反洗钱宣传工作。该行依托营业网点开展有针对性、有特色的宣传活动，通过LED电子显示屏全天滚动播放宣传标语、柜面统一摆放宣传折页、设立宣传台向前来办理业务的客户普及反洗钱知识、开展多种多样的户外宣传，与公众进行双向互动，引导公众保管好个人敏感信息，主动预防和打击洗钱与恐怖融资等违法犯罪，营造全民参与的宣传氛围。
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