协破6宗案件案值5.78亿
[摘要]人行阳江中支开创反洗钱和反恐怖融资工作新局面
4月是反洗钱和反恐怖融资宣传月，笔者从人民银行阳江市中心支行了解到，自2015年来，依托相关合作机制，人民银行阳江市中心支行协助公安、检察、税务等部门共破获地下钱庄案件4宗，贪污贿赂案件1宗，虚开增值税专用发票案件1宗，涉案金额达5.78亿元，有效遏制和打击了相关犯罪活动。
近年来，在人民银行总行和广州分行的正确领导下，人民银行阳江市中心支行以党建为引领，深入贯彻“风险为本”原则，统筹推进“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”监管体制机制，不断深化反洗钱跨部门协调合作机制，强化重点领域的反洗钱调查和线索移送工作，全面推动辖区反洗钱和反恐怖融资工作的有效开展。
不断完善风险为本的反洗钱监管体系。近年来，人民银行阳江市中心支行坚持“风险为本”监管理念，以落实“3号令”及配套制度、受益所有人识别制度、可疑交易报告后续控制制度等为重点，灵活运用约见谈话、监管走访、风险评估、现场检查等多种监管手段，围绕新规政策组织和指导辖区义务机构开展专题培训，增强反洗钱新规政策的执行效果。在人民银行阳江市中心支行的监管指导下，辖区反洗钱义务机构按照新规要求修订内控制度，升级改造监测系统，建立健全可疑交易监测指标模型，可疑交易报告工作的有效性进一步提高。
不断深化反洗钱跨部门协调合作机制。近年来，为提升辖区打击洗钱上游犯罪合力，加强相关执法部门合作，人民银行阳江市中心支行会同相关部门不断建立健全反洗钱监管协调合作机制。一是2014年与阳江市公安局、阳江银监分局建立《打击金融犯罪警银协作联动机制》，重点打击地下钱庄、分拆收付汇、电信诈骗及其他重大经济犯罪；二是2016年与阳江市检察院召开反洗钱合作座谈会，就贪污贿赂案件协查、信息交流及反馈、建立长效合作机制等方面达成共识；三是2017-2018年在国家反洗钱联席会议制度框架下，主动推进与侦查机关、行政执法部门和金融监管机构的务实合作，分别与阳江市公安、税务、海关、阳江银监分局等部门签署了阳江市“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”监管合作备忘录，建立了情报会商、工作协同、信息共享、联合执法等机制，有效实现了案件调查、信息交换的实时沟通，并在宣传培训方面加强联动，为深入落实国务院《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》奠定了坚实的基础。
围绕大局，做好重点领域的反洗钱调查和线索移送。人民银行阳江市中心支行全力配合中央反腐、反恐、扫黑除恶专项斗争等方面的工作部署，持续推进打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动和打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项工作，深入开展反洗钱调查、案件协查和线索移送工作，维护地区经济稳定和金融安全。2015年来，依托相关合作机制，人民银行阳江市中心支行协助公安、检察、税务等部门共破获地下钱庄案件4宗，贪污贿赂案件1宗，虚开增值税专用发票案件1宗，涉案金额达5.78亿元，有效遏制和打击了相关犯罪活动。2016年，人民银行阳江市中心支行荣获人民银行总行、公安部、外汇局通报的“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中成绩突出集体”荣誉称号。
持续开展反洗钱宣传活动，营造良好的社会氛围。近年来，人民银行阳江市中心支行根据人民银行广州分行的统一部署，根据履职实际，进乡村、进商圈、进校园、进社区组织开展反洗钱宣传活动。不断创新反洗钱宣传方式，灵活通过公交车、报刊、电视、自行车接力、有奖问答、健步行、文艺表演、现场宣传等多种方式以及微信、微视频等新媒体多渠道、全方位地推进反洗钱宣传，并将扫黑除恶、反恐怖融资、反逃税等内容融入反洗钱日常宣传中，有效提升反洗钱工作的社会影响力，营造良好的社会氛围。姜婷婷
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市银行业协会 市保险行业协会
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