广东阳春农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东阳春农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，广东阳春农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会定于2019年3月27日召开2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的相关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年3月27日（星期三）上午9:30—12:00。

（二）会议地点：阳春市东湖东路213号阳春东湖国际大酒店三楼宴会厅。

（三）会议召集人：本行董事会。

（四）会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

二、会议内容

（一）听取关于2018年度三农金融服务情况的报告。

（二）听取关于2018年度关联交易情况的报告。

（三）审议表决关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

（四）审议表决关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

（五）审议表决关于《2018年度财务决算方案》的议案。

（六）审议表决关于《2018年度利润分配方案》的议案。

（七）审议表决关于《2018年度信息披露方案及年度报告》的议案。

（八）审议表决关于《2018年度董事会、监事会及高级管理层履职评价结果的报告》的议案。

（九）审议表决关于《2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划》的议案。

（十）审议表决关于《董事会及高级管理层在2018年度流动性风险管理中履职情况评价报告》的议案。

（十一）审议表决关于确定营业综合楼项目及相关配套项目投资总额的议案。

（十二）审议表决关于《2019年度财务预算方案》的议案。

（十三）审议表决关于《2019年度经营计划和发展规划方案》的议案。

（十四）审议表决关于《2019年度董事薪酬方案》的议案。

（十五）审议表决关于《2019年度监事薪酬方案》的议案。

（十六）审议表决关于修订《广东阳春农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2019年版）》的议案。

（十七）审议表决关于制定《广东阳春农村商业银行股份有限公司股份质押管理办法（2019年版）》的议案。

三、参会人员

（一）在册登记的本行全体股东或其合法委托的代理人；

（二）本行邀请的领导和嘉宾；

（三）本行董事、监事和高级管理人员；

（四）本行聘请的中介机构及邀请的其他人员。

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请预先登记。

（一）预登记手续：

1.自然人股东须携带本人身份证、股票证办理登记手续；委托他人（该人不必是本行的股东）参加本次会议的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股票证办理登记手续；授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章，适用于授权代表）、股票证和出席人员身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

（二）预登记起止时间：2019年3月11日至2019年3月21日（办公时间内）。

（三）预登记地点：阳春市城东大道59号三楼董事会办公室。

五、会议出席及签到

请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2019年3月27日上午8:45—9:20到达会场办理签到手续。

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章，适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系

联系地址：阳春市城东大道59号三楼董事会办公室。

联系人：刘益锋

电话：0662-7711911

传真：0662-7711923

七、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。

（三）本次会议审议事项相关会议材料、授权委托书模板将在本行各营业网点备置，敬请各位股东留意。各位股东如查阅，需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的法人营业执照复印件（适用于法人）和股票证原件。

特此公告

广东阳春农村商业银行股份有限公司董事会

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