关于召开广东乐昌农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的公告
广东乐昌农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据广东乐昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐昌农商银行”）章程及股东大会议事规则的规定，乐昌农商银行定于2021年5月25日召开2020年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间
2021年5月25日（星期二），上午8:30至9：55，办理会议签到，10点正式开会，会期半天。
二、会议地点
乐昌农商银行总行6楼会议室（乐昌市河南大昌路218号）。
三、会议审议及通报事项（一）审议事项：
1.关于广东乐昌农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作总结及2021年工作计划的议案；
2.关于广东乐昌农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案；
3.关于广东乐昌农村商业银行股份有限公司2020年工作总结及2021年工作计划的议案；
4.关于广东乐昌农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告的议案；
5.关于股东大会授权董事会修订广东乐昌农村商业银行股份有限公司章程的议案；
6.关于广东乐昌农村商业银行股份有限公司2020年度会计决算报告的议案；
7.关于广东乐昌农村商业银行股份有限公司2021年经营计划和财务收支预算书的议案；
8.关于2020年度利润分配及股金分红方案的议案；
9.关于2020年度股金分红后股本变更报告的议案。
（二）报告事项
关于听取乐昌农商银行2020年股东大会会议决议执行情况的报告。
四、参会人员
全体股东；第一届董事会董事、第一届监事会监事、邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。
股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
五、会议出席及签到
股东及其代理人或授权代表于2021年5月25日8:30至9:55到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
六、会务联系人及联系电话
本行办公地址：乐昌市河南大昌路218号。
会务联系人：叶菲，联系电话0751-5505926，传真：0751-5505919。
七、其他事项
（一）本公告在本行各营业网点公布，审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。
（二）参会人员的交通、食宿等费用自理。
（三）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，本行将另行通知。
特此公告。
广东乐昌农村商业银行股份有限公司
2021年4月30日
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