关于召开广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的公告
广东翁源农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《广东翁源农村商业银行股份有限公司章程（2020年版）》以及广东翁源农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年3月29日召开的董事会会议所作出之决议，本行拟召开2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2021年4月28日（星期三），上午10:00至12:00，会期半天。
（二）会议地点：翁源县龙泰酒店三楼会议厅（翁源县龙仙镇建设一路733号）。
（三）会议召集人：广东翁源农村商业银行股份有限公司董事会
（四）会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式。
二、会议内容
（一）审议事项。
1.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年工作报告及2021年工作计划>的议案》；
2.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司第二届监事会2020年度工作报告>的议案》；
3.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司第二届董事会2020年度工作报告>的议案》；
4.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》；
5.审议《关于<广东翁源的农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本的方案>的议案》；
6.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配及股金分红方案>的议案》；
7.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2021年经营计划及财务收支预算报告>的议案》；
8.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告>的议案》；
9.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司章程（2021年版）>的议案》；
10.审议《关于续聘韶关市诺正会计师事务所（普通合伙）进行年度审计的议案》；
11.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年度董事、监事、高级管理层履职评价情况报告>的议案》；
12.审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2021年股东大会对董事会授权方案>的议案》。
（二）报告事项。
1.关于广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融服务计划执行情况报告；
2.关于广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告。
三、会议出席对象
（一）截至2021年4月26日在本行股东名册登记在册的本行全体股东。该等股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人（该代理人不必是本行的股东），出席本次股东大会和参加表决；但每一股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次股东大会和参加表决的，在委托授权书中须明确载明对本次股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
其中根据中国银保监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程（2020年版）》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东以及股份被司法冻结的股东，本次股东大会不享有表决权。
（二）本行董事、监事及高级管理人员。
（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。
四、会议出席及签到
股东及其代理人或授权代表于2021年4月28日9:00至9:45到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法人身份证复印件办理签到手续并参加会议。
五、会务联系人及联系电话
本行办公地址：翁源县龙仙镇建设一路88号。会务联系人：王云文，联系电话：0751-2870323，传真：0751-2826063。
六、其他事项
（一）本公告在本行各营业网点公布，审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。
（二）参会人员的交通、食宿等费用自理。特此公告。
广东翁源农村商业银行股份有限公司董事会
2021年4月7日
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