韶关市警方侦破一特大地下钱庄案涉案金额达11亿元

本报讯记者昨日从市公安局获悉，上月，市公安局经侦部门集结精干警力对韶关市武江区一地下钱庄（非法经营）窝点进行收网，成功侦破一宗以第四方支付平台经营的地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人12人，刑拘12人，现场查获手机300多台、手机卡1800多张、电脑9台、U盘2个、银行卡、支付宝账户800多个、网银U盾50多个、猫池1台等作案工具一大批。

经综合调查分析，该团伙的银行账户和支付宝流水，初步核算涉案金额11亿元人民币。目前，宋某、曹某等十余名犯罪嫌疑人已提请检察院批准逮捕。

所谓第四方支付又叫聚合支付，俗称“跑分平台”，即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供支付结算业务，系当前网络赌博、电信诈骗等犯罪团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。

据办案民警侦查发现，2019年4月，犯罪嫌疑人曹某与宋某结伙，曹某负责到他人开发的跑分平台（第四方支付平台）做码商，搜集购买他人支付宝；宋某负责提供保证金运作，缴纳保证金给跑分平台，获得相应的分，通过抢单的形式，利用订单将赌客充值链接到曹某的支付宝收款二维码，完成跑分交易，曹某等人赚取转账金额的1%-1.8%的利润。

2020年初，宋某与曹某找到技术员来搭建自己的跑分平台——极光支付平台。极光支付平台可自动运行，绑定支付宝之后，支付宝中的资金就可以自动被贷扣至赌客的账户中，效率极高。而且，抢单也是有特定的软件进行点击抢单，根本不用人工手动点击就可以抢到订单，且得到转账金额的提成升至3%-4%。

该案的成功侦破，有力打压了犯罪分子的嚣张气焰和犯罪空间，也彰显了以“智慧新经侦”建设为抓手的经侦方法转型升级，战斗力得到稳步提升。

警方提醒：广大人民群众在从事互联网金融活动时，要认准合规合法的网络支付平台，不要轻信平台虚假宣传，不要随意扫来源不明的支付二维码，避免将个人资金转入此类非法支付平台，谨防上当受骗或个人财产遭受损失。另外，在下载安装相关手机软件时，如发现涉嫌赌博、色情等内容，做到不参与不传播，并积极向警方举报相关线索。

新闻推荐

12月中旬至今，冷空气在广东“战果颇丰”韶关官宣“入冬” 广州收获3天“冬日”

羊城晚报讯记者梁怿韬报道：12月中旬，我国开始受到较强冷空气影响，广东发出寒冷红色预警信号和道路结冰预警信号。粤北山...