电信网络新型犯罪手段层出不穷，韶关市反诈形势严峻，任重道远 韶关：坚决铲除电信网络诈骗“毒瘤”
电信网络诈骗，其危害家喻户晓，社会对之口诛笔伐，群众对之深恶痛绝。一直以来，包括公安机关在内的政府职能部门重拳出击，对之严打重治。然而，电信网络诈骗却如“百足之虫，死而不僵”，尚难寿终正寝，而且随着互联网触角在各个领域的不断延伸，电信网络新型犯罪沉渣泛起无孔不入，手段层出不穷，普通百姓对之防不胜防，一不小心就掉陷阱踩地雷，造成财产损失。
作为粤北山区的韶关，虽然民风淳朴，经济欠发达，但却难独善其身，没有成为电信网络诈骗之遗忘角落，电信网络诈骗时有发生，不少市民频频“中招”：
一高知女性为一购物平台“刷单一次赚5元”所诱，被骗40多万元！
一大妈对一投资平台所言当天投资当天返利深信不疑，拉上与自己一起在广场跳舞的30多位“广场大妈”组群进行“投资理财”，没料到掉入“温柔陷阱”，损失总计达50多万元！
今年4月，家住武江区的陈女士需资金周转，又不好意思找亲朋借，在网上看到弹出的网络贷款广告后，她立马申请网贷，不曾想落入“套路”，不但一分钱没贷到，反被对方骗走4.8万元！
今年2月，韶关某地发生一起网络游戏诈骗案件，受害人无法承受心理压力，最后自杀死亡。
去年至今，全市共立100万元以上大额诈骗类型案件9宗，一次性被骗最大金额高达327万元。
今年3月27日，韶关警方协助浙江警方，在市区某处成功打掉2个以投资股票理财为名，实施电信网络诈骗的诈骗窝点，现场抓获涉嫌实施电信网络诈骗嫌疑人54名。
数据显示，去年，全市共立电信网络诈骗刑事案件达1808宗，这个数据一方面表明公安机关打击电信网络诈骗犯罪活动所取得的显著成效，另一方面也折射出当前韶关电信网络诈骗违法犯罪活动的猖獗。
“去年以来，韶关市各地各成员单位协调联动，多管齐下，在对传统类型案件保持严打高压的同时，借助"飓风"集群战役，成功破获"民族资产解冻"、买卖银行卡、投资理财等多种新型诈骗案件，打击成效逐年提升。但当前，韶关市电信网络新型违法犯罪面临的形势依然严峻，打击治理仍具长期性、艰巨性……”市公安局副局长谢玉田坦言。
“电诈”花样翻新形成庞大“产业链”
互联网的普及，给人们的工作生活带来便利，也给不法分子带来可乘之机，成为其进行违法犯罪活动的平台和工具。
“目前，发生在全国各地的电信网络诈骗种类逾10种，手段高达50多种，而且其手段不断翻新，不要说一般群众防不胜防，我们偶尔也会难识其庐山真面目……”市反诈中心尹警官对记者说。
他告诉记者，电信网络诈骗犯罪分子有一个明显特点，就是“善于学习”，注重“传帮带”，相互交流作案手段，推陈出新，使得作案手段极具欺骗性、隐蔽性，甚至越来越“高科技化”，披着看似“合法”“规范”的外衣，普通群众难识真假，一不小心就中招掉陷阱，同时也增大了公安机关的打击和破案难度。
而且让人匪夷所思的是，这些诈骗团伙的诈骗方法颇具“地域色彩”，如新丰涉诈输出人员是在境内实施“花篮”诈骗，乐昌主要是出境实施诈骗。
“就我们所侦破的涉诈案件来看，当前韶关市电信网络诈骗发案类型综合排名前6位的是：网络贷款、兼职刷单、冒充客服退款、假冒熟人及领导、冒充公检法、"杀猪盘"。不同种类的案件，作案手法变化多端，防范难，打击难。”市公安局刑警支队支队长钟火新介绍。
记者了解到，电信网络诈骗之所以备受不法分子“青睐”，就是因为其赚钱“短平快”，而且东窗事发被抓的机率相对其它犯罪活动要低。“高收入低风险”，致胆大妄为之徒不惜铤而走险，以身试法。
而且让人堪忧的是，电信网络诈骗违法犯罪呈集团化、产业化、低龄化趋势。据警方介绍，电信网络诈骗绝非个人单打独斗，而是有严密的“组织性”，严格的上下层级关系，各有分工，各司其职，纵横交错形成了一个完整而又庞大的“产业链”，而且堂而皇之均以公司形式“合法化”出现，其“公司总部”均设在境外，在境外的骨干成员搜集众“喽啰”在境内活动，其诈骗所得钱财可瞬间被其境外公司“洗白”，也便于其逃避国内警方的打击。
应引起警觉的是，当前，电信网络诈骗犯罪产业链已向韶关市蔓延。去年，乳源公安局捣毁一受雇于中缅边境的诈骗团伙，该诈骗团伙在韶关本地架设多卡宝设备的诈骗窝点，帮助境外诈骗集团转接诈骗电话从而规避公安机关的侦查打击。
“从近年侦破的案件来看，电信网络诈骗违法犯罪活动成员呈低龄化趋势，90后所占比例不少，其原因是年轻人有更多时间接触网络，受引诱机会更多，辨别能力又不是很强，又想不劳而获一夜暴富，就容易被犯罪分子拉下水充当帮凶，当然不排除有些人也是由最初的受害者变为犯罪者的……”市反诈中心李警官对记者说。
这位年轻的女警官所言极是。前面提到的韶浙两地警方于今年3月27日联手破获的电信网络诈骗案团伙，其成员中90后占了不少，而且竟然还有在校中学生。
没有买卖就没有市场。电信网络诈骗之所以能大行其道，除了其诈骗手段的高超、隐蔽，的确让一般人防不胜防外，一些人的“贪心”也无形中助纣为虐。
比如，“刷单赚钱”“投资理财”
“高额存款利息”等等，无不是贪心驱使，结果均是“偷鸡不成反蚀一把米”，竹篮子打水一场空。
“除了无知，贪心外，过于自信也会给犯罪分子有机可乘。”李警官说。
她告诉记者，一些以“精英”“成功人士”自居的人自视见多识广，智慧超群，不会上当受骗，有意无意放松警惕，结果往往最容易落入圈套。如韶关一高知女性被骗40多万元，一老板被骗上百万元等等，都是属于这种“聪明反被聪明误”之情形。
电信网络诈骗凶如洪水猛兽，对普通群众而言，对其真的就束手无策？
“当然不是，虽然骗子冒充的'"他人"角色一直在变，编造的理由也一直在变，但不变的是一定会和你谈到钱。谨记：不轻信、不透露、不转账，就不会上当受骗，对方的阴谋就绝不会得逞。”市公安局一位老资格刑警如此“支招”，真可谓“一语惊醒梦中人”。
“道高一尺,魔高一丈”,看来，无论何人，在任何时候，都不能掉以轻心，要打醒精神提高警惕，增强防范和自我保护意识，不轻信不贪财，就能平安无事。“保护自己不上当受骗，减少犯罪分子可乘之机，也是对平安社会的一种贡献。”李警官如是说。
韶关，打击“电诈”不手软！
打击电信网络诈骗违法犯罪活动，韶关官方的态度是：重拳出击，决不手软，坚决打击！
去年，全市公安机关依托市反诈中心，以大数据为支撑，紧紧围绕上级机关“飓风2019”“云剑行动”工作任务，重拳打击，战果累累：先后组织侦破“飓风9号”涉民族资产解冻类诈骗专案、“飓风47号”涉网络交友诈骗专案、“飓风128号”涉买卖银行卡专案，打掉诈骗窝点63个，抓获犯罪嫌疑人157名，查扣一大批赃款赃物。
“去年市公安局快侦快破，先后成功侦破“猜猜我是谁”冒充熟人诈骗高发类案、摧毁为境外窝点提供转接电话服务的多卡宝设备窝点共7个，抓获犯罪嫌疑人13名，缴获作案设备500多台，打击成效位于全省前列。”谢玉田介绍道。
他告诉记者，在今年新冠肺炎疫情期间，全市各级公安机关主动作为，依法严打涉疫情类电信网络诈骗犯罪。目前，已抓获涉疫情诈骗嫌疑人近百名，破获案件近百宗。今年以来，全市公安机关克服重重困难，分赴海南东方，陕西咸阳、宝鸡，深圳等地全链条打击涉网络游戏诈骗团伙，捣毁诈骗窝点32个，抓获犯罪嫌疑人37名，有力维护了社会大局稳定，得到各级领导的充分肯定。
而尤为值得点赞的是，韶关市快速预警，劝阻率高。市反诈中心与韶关三大电信运营商建立对疑似被骗事主手机试行“保护性停机”和“7×24小时”呼叫转移取消机制，建立96110反诈专线，快速打通预警劝阻渠道，不断提升主动发现和预警劝阻能力。过去一年，市反诈中心在基础电信运营商、各大商业银行等派驻单位的紧密协作下，累计劝阻疑似被骗事主8304人，避免经济损失3294.85万余元；累计止付涉案银行账户3343个，止付赃款2772.39万元。全市成功为26位本地事主返还被骗资金69.29万元。
“市反诈中心以快制快，以专克专，3大运营商和5大商业银行全部入驻，常态化一体运作、合成作战，为案件侦办、冻结止付提供了强力支撑，预警劝阻工作实现四个上升，即劝阻被骗事主人数、避免经济损失数、止付涉案银行账户数、止付被骗金额数同比均不同程度上升。”市反诈中心负责人自豪地说。
吴女士就是因为警方的快速预警才避免了上当受骗。
今年4月17日下午4时，37岁的吴女士接到自称某公安局、检察院的电话，对方称她涉嫌犯罪，需要将她名下所有银行卡的资金转给“安全账户”，否则将被冻结。为使吴某相信，对方将写有吴某名字的“逮捕令”发送给吴某。在犯罪嫌疑人的指挥下，吴某离开家入住曲江区马坝镇某宾馆，不接任何人电话，准备按照诈骗分子的要求进行转账。
在此关键时刻，曲江公安分局刑侦大队接到韶关市公安局反诈中心的预警通报，马上出动警力。民警赶至吴某所在的宾馆，敲开其房间时，发现她正准备使用手机银行给所谓的“安全账户”进行转账。经过民警耐心地解释，吴某才恍然大悟，明白自己遭遇了电信诈骗。
“公安机关不会通过电话办案，在电话里说涉及洗黑钱等违法犯罪的，一律是诈骗。公检法机关与其他部门之间不会相互转接电话，凡是将电话转至公安局、检察院的，一律是诈骗。国家没有所谓的"安全账号"，也没有所谓的"资金托管中心"，要求转账汇款进行资金审查的，一律是诈骗。”曲江警方办案民警对记者说。
在堵塞管理漏洞，形成打击合力方面，韶关也采取了积极措施：人民银行韶关中心支行完善银行的查控机制，健全公安机关查冻扣7×24小时响应机制；韶关银保监分局组织全市各银行机构深入落实对公账户核实，有效切断不法分子诈骗资金转移渠道。
三大运营商也积极组织开展打击治理手机“黑卡”专项行动，全力查源头、断通道、堵漏洞。“我们加强客户实名制管理，严格进行新入网客户的人像、视频校验稽核，对于留存影像不合规的号码全量进行关停；建立电诈预警模型，根据当前电信诈骗的新特点，对模型标签为骚扰、诈骗类的号码主动关停,同时创新建立虚假来话甄别拦截系统，从网络侧进行精准识别，并通过大数据分析发现各类不良呼叫，予以坚决拦截；做好用户提醒。推出了防诈骗来电号码提示、境外来电提示等免费服务，针对疑似诈骗电话第一时间向用户发送安全提醒；竭力协助公安案件侦破工作，今年已协助公安局共查询涉及案件93宗，查询号码240个。”中国移动韶关公司相关人士向记者介绍。
与此同时，市反诈中心充分发挥大数据智能化优势，积极推进与金融、基础电信运营商、互联网企业等单位的资源整合，进一步充实专业技术力量，强化以专治专功能。大力加强“智慧新警务”建设，统筹整合各类侦查资源，切实提高了境内外窝点发现能力和侦查破案专业水平。各地公检法提前衔接执法办案，破解办案难点，做到快侦、快诉、快审、快判，办案质量不断提高。
应当说，韶关对反诈态度是坚决的，措施是有力的，效果也是明显的。
打击治理“电诈”韶关任重道远
韶关重拳打击电信网络诈骗违法犯罪活动，取得了可圈可点的成效，但实事求是地说，当前，韶关反诈面临的形势和挑战依然严峻。
一个明显的体现就是案件仍多发高发。去年，韶关全市共立电信网络诈骗刑事案件1808宗，同比上升14.6%，占全部刑事案件总数的16.8%，群众直接财产损失同比上升15.4%。
今年以来，全市日均接报电诈类警情达10起左右。
“案件多发高发、手法变化快、危害严重的总体特征没有得到根本扭转。”有关人士不无忧虑地说。
记者分析了解，电信网络诈骗在韶关难以销声匿迹，甚至依然高发多发之原因有：
——利益驱使，贪念难断。少数人为牟取不义之财，视法律法规为儿戏。今年30岁的男子朱某是一家运营商的代理商，其利欲熏心，竟将100余张实名制电话卡贩卖给电信网络诈骗人员获利。今年4月，当浈江警方将其抓获时，还现场缴获其未出售的电话卡60余张。仁化县代理商在明知违规开办的电话卡是用于违法犯罪活动的情况下，仍向一多卡宝诈骗团伙提供大量电话卡，导致网络贷款诈骗电话一度激增，造成巨大的财产损失。
——行业监管仍存漏洞。互联网成为诈骗犯罪分子作案的主阵地，虚假APP、钓鱼网站、恶意虚假网址、网络平台等成为滋生电信网络诈骗的洼地，不法分子甚至利用群控程序，操控大量手机，囤积蓄养社交账号、游戏账号、手机号码等，为俗称“杀猪盘”的网络博彩投资诈骗、网络贷款诈骗、网络游戏诈骗、兼职刷单诈骗等提供作案平台、作案原料，迷惑性极高，导致被骗人员多、财产损失金额大。
——通信领域监管也存在缺位，“实名不实人”的手机卡、虚商卡、物联网卡大量用于作案。“随着科技的不断进步，诈骗犯罪分子的诈骗手段也在不断变化，犯罪分子通过非法的网络电话平台进行任意改号，任意显号，这种技术保护了犯罪分子的私密性，在我们配合公安机关进行取证方面造成一定的难度。另外犯罪分子诈骗脚本更加专业化，对于防范意识低的市民很容易被蒙蔽，从而上当受骗。”中国移动韶关公司相关人士深为忧虑地说。
——金融领域存在重服务轻风控的盲区，有的对公账户、银行卡、第三方支付账户被诈骗分子用于资金转移和清洗。去年，公安机关先后侦破的两起专案中，抓获买卖、租借银行卡犯罪嫌疑人6名，查获银行卡400多张。
——打防惩处专业能力有待提高。专业打击能力不尽如人意。有些地方对电信网络诈骗犯罪的危害认识仍不足，在人才培养、硬件设施、资源手段、经费保障等方面落实不到位，导致出现反诈人员力量不足，不专不稳的现象；惩处效能弱。部分基层公检法机关对电信网络诈骗犯罪的特点、发展的趋势变化、虚拟犯罪的场景普遍存在认识不足、学习不够、思路不清的问题，尤其对互联网背景下的新技术新业态了解不全、掌握不透，还在用传统案件的思维和规律来看待新型犯罪，造成侦查打击、诉讼审判困难重重，以专制专、以新应新能力跟不上犯罪形势发展。
——防范“电诈”宣传方式与效能有待加强。现阶段全市在宣传防范电信网络诈骗工作中仍停留在“科普式”宣讲的老套路，针对性不强，覆盖率不高，宣传效果不佳，还没有让老百姓真正形成反诈、防诈、识诈意识，达到降低发案的目的。
以上诸多因素，使得“电诈”在韶关一时难以被一网打尽，甚至一度张狂。
欣慰的是，当前韶关市反诈存在的困难和薄弱环节，已引起了相关方面的高度关注。
“韶关市反诈的形势很严峻。各级各部门务必要有清醒认识，切实提高政治站位，坚持问题导向，主动进攻、系统治理、精准防范，将功夫下在平时，把工作做在前头，坚决遏制电信网络诈骗高发态势，确保实现“两降两升”（立案、财产损失下降；破案、抓获人数上升）的目标。”在最近召开的全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会上，副市长、市公安局局长刘清生如此要求。
市公安局副局长谢玉田态度坚决地表示，公安机关要发挥打击主力军作用，着力推动传统侦查办案方式向新型专业打击转变，推进96110预警劝阻系统建设，常态化、实体化运作，要用好大数据、信息化等手段，以专制专、打精打准，出重拳、下狠手，围绕打团伙、打系列、打窝点，串并深挖，全链条、规模性、集群性打击，持续保持严打高压和主动进攻态势，快接警、快止付、快研判、快落地、快抓捕，有效扩大战果，降低群众损失。
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