关于召开广东南雄农村商业银行股份有限公司2020年第一次股东大会会议的公告

广东南雄农村商业银行股份有限公司股东：

根据广东南雄农村商业银行股份有限公司（以下简称“南雄农商银行”或“本行”）章程及股东大会议事规则规定，本行定于2020年6月5日召开本行2020年第一次股东大会会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年6月5日（星期五），上午9:20至9:50办理会议签到手续，10:00正式开会。

二、会议地点

南雄农商银行总行2楼大会议室。

三、召集人

南雄农商银行董事会。

四、会议表决方式

本次会议采取现场投票方式。

五、会议拟定审议议案

（一）关于审议《南雄农商银行2019年工作总结及2020年工作计划》的议案；

（二）关于审议《南雄农商银行2019年度董事会工作报告》的议案；

（三）关于审议《南雄农商银行2019年度信息披露报告》的议案；

（四）关于审议《南雄农商银行2019年度主要股东评估的报告》的议案；

（五）关于审议《南雄农商银行2019年度公司治理自评估报告》的议案；

（六）关于审议《南雄农商银行监事会对本行董事会及其成员2019年度履职情况评价的报告》的议案；

（七）关于审议《南雄农商银行监事会对本行监事会及其成员2019年度履职情况评价的报告》的议案；

（八）关于审议《南雄农商银行监事会对本行高级管理层及其成员2019年度履职情况评价的报告》的议案；

（九）关于审议《南雄农商银行2019年度监事会工作报告》的议案；

（十）关于审议《南雄农商银行2019年度财务决算报告》的议案；

（十一）关于审议《南雄农商银行2019年度利润分配方案》的议案；

（十二）关于审议《南雄农商银行2020年财务预算报告》的议案；

（十三）关于审议《南雄农商银行2020年综合经营计划》的议案；

（十四）关于审议《南雄农商银行2019年度执行战略发展情况的评估报告》的议案；

（十五）关于审议《南雄农商银行2019年度财务报表及审计报告》的议案；

（十六）关于审议《南雄农商银行2019年度关联交易情况报告》的议案。

以上拟定议案，最终以会议材料为准。

六、参会人员

登记在册的全体股东；本行第一届董事会董事、第一届监事会监事、受邀嘉宾和中介机构人员等。

股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决（由股东以书面形式委托代理人）。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应由法定代表人签名并加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己意思表决。

七、会议实行预登记及签到制度

（一）会议预登记

为便于会议筹备并确保会议顺利召开，拟出席会议的股东应于2020年5月15日至5月25日期间工作日上班时间（上午08:30-11:30，下午14:30-17：00）按会议签到要求，携带有关证明材料到本行各营业网点办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记的，可通过电话或传真方式与本行联系，确定参会事宜。未办理会议预登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。

（二）会议签到

股东及其代理人或授权代表持下列材料于2020年6月5日9:20至9:50到达会场办理签到手续，9:50开始步入会场，会议10:00召开。

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

3.因携带证件或提供材料不齐全，导致无法确认股东资格，将不能参加会议和表决。

八、会务联系

本行办公地址：广东省南雄市雄南路147号。

会务联系人：谢泉芳，联系电话：0751-3822857，传真：0751-3822857。

九、其他事项

（一）本公告在《韶关日报》和本行各营业网点公布，审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书可在本行各营业网点领取。

（三）本次会议会期半天，同时为严格落实中央八项规定，维护广大股东的切身利益，会议不向参会人员发放礼品和补贴，参会人员的交通、食宿等费用均由参会人员自理。

特此公告。

广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会

2020年5月13日

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