关于召开广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告
广东翁源农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据广东翁源农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程及股东大会议事规则的规定，本行定于2020年4月28日召开本行2019年度股东大会会议。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间
2020年4月28日（星期二），上午8:30至9:45办理会议签到，10:00正式开会，会期半天。
二、会议地点
翁源县龙泰酒店三楼会议大厅（翁源县龙仙镇建设一路733号）。
三、会议内容
（一）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年工作报告及2020年工作计划》；
（二）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司第二届董事会2019年度工作报告》；
（三）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司第二届监事会2019年度工作报告》；
（四）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融服务计划执行情况报告》；
（五）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》；
（六）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告》；
（七）审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告》；
（八）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年度年终决算工作方案>的议案》；
（九）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配及股金分红方案>的议案》；
（十）审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年经营和财务预算方案》；
（十一）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年工资总额预算分配方案>的议案》；
（十二）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2020年度高管人员薪酬分配方案>的议案》；
（十三）审议《关于续聘韶关市诺正会计师事务所（普通合伙）进行年度审计的议案》；
（十四）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司章程（2020年版）>的议案》；
（十五）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司变更注册资本>的议案》。
四、参会人员
（一）截至2019年12月31日止本行在册全体股东；
（二）本行第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
（三）本行邀请的领导和嘉宾，中介机构及本行相关工作人员等。
股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
五、会议出席及签到
股东及其代理人或授权代表于2020年4月28日8:30至9:45到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
六、会务联系人及联系电话
本行办公地址：翁源县龙仙镇建设一路88号。会务联系人：王云文，联系电话：0751-2870323，传真：0751-2826063。
七、其他事项
（一）本公告在本行各营业网点公布，审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。
（二）参会人员的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
广东翁源农村商业银行股份有限公司董事会
2020年4月8日
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