关于召开广东翁源农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议的公告

广东翁源农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据广东翁源农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程及股东大会议事规则的规定，本行定于2019年5月22日召开本行股东大会第八次会议。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2019年5月22日（星期三），上午8:30至9:45办理会议签到，10:00正式开会，会期半天。

二、会议地点

翁源县龙泰酒店三楼会议大厅（翁源县龙仙镇建设一路733号）。

三、会议内容

（一）听取《关于广东翁源农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事及第二届监事会职工监事补选情况的报告》；

（二）听取《关于广东翁源农村商业银行股份有限公司董事长变动的情况报告》；

（三）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司第二届董事会2018年度工作报告》；

（四）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司第二届监事会2018年度工作报告》；

（五）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2018年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告》；

（六）听取和审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》；

（七）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案>的议案》；

（八）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2018年度股金分红方案>的议案》；

（九）审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》；

（十）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司审计章程>议案》；

（十一）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司审计准则>的议案》；

（十二）审议关于续聘韶关市诺正会计师事务所（普通合伙）进行年度审计的议案；

（十三）审议《广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年经营和财务预算报告》；

（十四）审议《关于<广东翁源农村商业银行股份有限公司2019年工资总额预算分配方案>的议案》；

（十五）审议《关于<2019年度广东翁源农村商业银行股份有限公司高管人员薪酬分配方案>的议案》；

（十六）审议《关于选举广东翁源农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》。

四、参会人员

全体股东；广东翁源农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。

股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

五、会议出席及签到

股东及其代理人或授权代表于2019年5月22日8:30至9:45到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

本行办公地址：翁源县龙仙镇建设一路88号。会务联系人：王云文

联系电话：0751-2870323传真：0751-2872942

七、其他事项

（一）本公告在本行各营业网点公布，审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。

（二）参会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

广东翁源农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月30日

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