广东始兴农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

广东始兴农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《广东始兴农村商业银行股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定，经广东始兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，定于2019年4月29日（星期一）召开2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年4月29日（星期一）上午10:00至12:00。

二、会议地点

本行三楼会议室（广东省始兴县太平镇北门路126号）

三、会议召集人

本行董事会

四、参会人员

（一）本行全体股东；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师及其他相关人员。

五、会议审议事项

（一）听取和审议《广东始兴农村商业银行股份有限公司2018年度工作报告》；

（二）听取和审议《广东始兴农村商业银行股份有限公司2018年度理事会工作报告》；

（三）听取和审议《广东始兴农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

（四）审议《关于广东始兴农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案及股金分红方案的议案》；

（五）审议《关于广东始兴农村商业银行股份有限公司2019年度经营投资计划及财务收支预算方案的议案》；

（六）审议《关于广东始兴农村商业银行股份有限公司2018年度工资总额执行的议案》；

（七）审议《关于广东始兴农村商业银行股份有限公司2018年度高管薪酬执行情况的议案》；

（八）审议《关于广东始兴农村商业银行股份有限公司2019年工资总额预算分配方案的议案》；

（九）审议《关于广东始兴农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》；

（十）审议《关于聘请2018年度会计报表外部审计机构的议案》；

（十一）审议《关于广东始兴农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2018年度履职评价情况报告的议案》；

（十二）审议《关于广东始兴农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2018年度履职评价情况报告的议案》；

（十三）审议《关于广东始兴农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2018年度履职自评情况报告的议案》。

六、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2019年4月9日至18日，上午8:30—12:00、下午2:30—5:30。

（三）预登记地点：始兴县太平镇北门路126号始兴农商银行办公大楼二楼办公室。

七、会议出席及签到

请参加本次会议的股东或其代理人或授权代表于2019年4月29日上午提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午10:00准时开始。

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议。

（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系电话

本次会议的会务处设在：始兴县太平镇北门路126号始兴农商银行办公大楼二楼办公室;

联系人：梁汉明、刘伟；

电话：0751—3332607；

传真：0751—3312015。

九、其他事项

（一）本公告同时在《韶关日报》以及本行各网点发布。

（二）会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（三）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或本行辖内各营业网点领取。

（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，本行将另行通知。

特此公告

广东始兴农村商业银行股份有限公司

2019年4月9日

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