关于召开广东潮阳农村商业银行股份有限公司2020年年度股东大会的公告

尊敬的广东潮阳农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《广东潮阳农村商业银行股份有限公司章程》《广东潮阳农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》和实际工作需要，广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事会提议召开广东潮阳农村商业银行股份有限公司2020年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间

2021年4月26日上午9：30-11：30。﹝如在上述时间不能如期召开会议，则将在广东潮阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“潮阳农村商业银行”）网点张贴及《汕头日报》刊登延期召开会议的通知﹞

二、会议地点

地点：潮阳农村商业银行13楼会议厅。

地址：广东省汕头市潮阳区文光街道西环城路38号。

三、股东大会召集人

潮阳农村商业银行董事会。

四、参会对象

1.凡为潮阳农村商业银行的股东均有权出席本次股东大会。

自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席（受托人可非潮阳农村商业银行股东）；法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或由其委托参会的其他人员。

2. 潮阳农村商业银行董事会高级顾问、全体董事、监事和董事会秘书出席会议，行长和其他高级管理人员、邀请嘉宾列席会议，潮阳农村商业银行聘请的会议见证律师。

五、会议主要内容

审议以下相关议案：

（一）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事会2020年年度工作报告》的议案；

（二）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事会2020年年度工作报告》的议案。

（三）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司高级管理层2020年年度工作报告》的议案；

（四）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2020年独立董事的述职报告》的议案；

（五） 关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理人员2020年度履职评价结果的议案；

（六）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2020年财务决算方案》的议案；

（七）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案；

（八）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2020年度红利分配方案》的议案；

（九）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》的议案；

（十）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2020年年度报告》的议案；

（十一）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2020年度资本规划实施情况和2021年度资本规划方案》的议案；

（十二）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2021年财务预算方案》的议案；

（十三）关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司2021年经营管理工作计划》的议案；

（十四）关于推荐聘任会计师事务所承办广东潮阳农村商业银行股份有限公司2021年财务报表审计业务的议案。

六、参会预先登记

1.预登记手续：股东参加会议请进行预先登记。

自然人股东须携带本人身份证、股权凭证（股金证）办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证、股权凭证（股金证）办理登记手续。

法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股金证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理登记手续。

2．预登记起止时间：2021年4月22日—2021年4月23日(办理时间：上午9：00至12:00，下午3：00至5：30)。

3.预登记地点：广东省汕头市潮阳区文光街道西环城路38号潮阳农村商业银行4楼董事会办公室。

七、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人、授权代表于2021年4月26日上午9：30分前到达会场办理签到手续并参加会议。

1.自然人股东持本人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股权凭证（股金证）、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股金证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

3.股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

4.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系方式：

1.联系人：郑女士

2.联系电话：0754-83893666

九、其他事项

1.股东大会审议事项及相关会议材料将备置于广东省汕头市潮阳区文光街道西环城路38号潮阳农村商业银行4楼董事会办公室，敬请各位股东留意。

2.授权委托书格式可以到董事会办公室领取。

3.会期半天，出席会议者交通及各项费用自理。

4.时间、地点若有变动，将另行公告。

5.参会人员自备口罩，并进行体温测量，37.3℃以下方可进入会场，要求全程佩戴口罩、保持手部卫生。

广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事会

2021年4月2日

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