假借合作公司名义拉群，群里“领导”要求转账，财务人员上当受骗 建行紧急止付 挽回百万损失
本报讯“建行吗？我是广州某医疗器械公司的财务人员，我被骗了，请你们帮帮忙！”近日，建设银行梅州市分行梅园支行营运主管接到一个电话，对方称其遭遇诈骗，已经报案，希望银行协助确认该笔资金是否已被转走，如未转走及时给予紧急止付。
了解情况后，该营运主管立即向上级分行财会与营运管理部报告，前后台联动核实发现，该账户当日2笔50万元汇款划入账属实，但开户以来都是小额交易，公司日常转账经营特征与对方“广州某医疗器械公司”经营内容也无关联性。同时，该账户已被广州市公安局刑警支队、广州市打击治理电信网络新型违法犯罪中心、广州市公安局黄埔分局刑警大队司法冻结。结合警情和账户情况，该支行马上对该账户进行止付控制。
事后，工作人员与该财务人员进一步交谈中了解到，诈骗分子冒充平时合作公司的工作人员，诱使公司财务人员添加诈骗分子QQ。之后，将其拉进虚假的QQ工作群，群备注为该医疗器械公司领导交流群，该公司总经理等“领导”也在群里。“领导”在群上讨论业务后，指示新进群的公司财务人员付款100万元给某商务管理公司。该财务人员遵照“领导”指示，分2笔成功付款。见骗款成功后，该“领导”又以需购买设备为由，再次要求财务人员转账198万元，此时，公司另一财务人员感觉有异，制止继续转账，并马上与公司总经理电话核实，确认被骗。
由于发现及时，报警迅速，在广州市公安局反诈中心、黄埔区公安分局反诈中心、联和派出所及建行梅州梅园支行的快速反应、通力合作下，及时止付冻结涉案账户，成功为企业挽回100万元的经济损失。
（严海苑刘文媛李春桃）
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