梅州梅江警方成功打掉一个买卖国家机关证件犯罪团伙 斩断黑色产业链 实现反诈清源 ●
今年6月22日凌晨5时多，梅州市公安局梅江分局刑侦大队的办公楼一直亮着灯，副大队长姜晓宇和专案组同事们再次研究了抓捕方案，随后兵分五路，各自扑向目标。这天是他们经营已久的买卖国家机关证件案收网之战的日子。
6时30分许，在梅江区东山大道、新闻路、梅园新村、城北镇、长沙镇等地，随着指挥员一声令下，五个抓捕小组同步行动，共抓获犯罪嫌疑人李某达、张某、张某东等8人。至此，一个盘踞在梅州，通过收购、倒卖他人实名注册的营业执照、公司印章、对公账户U盾和结算卡、实名登记手机卡的网络电信诈骗下游团伙宣告覆灭。
案发： 轻信外汇投资，65万元不翼而飞
“警察同志，我被人骗了，我的钱都不见了！”今年1月29日，李女士一脸焦急地出现在江苏省盐城市公安局盐南高新区分局。原来，两个月前，一个名叫“丽丽”的人主动添加她的微信号申请加为好友，虽然不认识，但李女士通过了对方的申请。此后，她见“丽丽”常在朋友圈发一些在外汇投资平台盈利、收取他人高额手续费的图片，对此心动的她主动联系上“丽丽”，询问对方操作难易程度。对方称该操作很简单，而且有专业技术团队攻破外汇平台的数据库，获取精确的涨跌数据和行情走势，从而下单获利。
李女士对此深信不疑，便扫描对方发送的二维码并注册账号。在线客服给李女士发来一个公司账号，要求最低1万元起步。李女士转账1万元后，对方又帮忙联系了一位“程序员”。李女士按照“程序员”要求多次打款。本以为自己的投资马上能换来一笔不菲的收益，不料等李女士想要取现时，平台客服却以账号错误为由要求她交10%的保证金，并一再保证能成功取现。
李女士相信了对方说辞。然而，她再次取现时对方又称信用分不够，要求她交20万元。李女士表示自己没有钱，要求对方退还本金。直到去年12月底，李女士进入平台查询本金是否已退还时，发现平台已无法打开，李女士这才意识到自己遭遇诈骗。在这场骗局中，李女士共损失65万元，其中60万元都以手机银行实时汇款的方式汇至一个名为“梅州瑜柯堂贸易有限公司”的账户中。
歧途： 贪图小利，不知不觉滑入深渊
去年9月的一天，在梅州城区经营教育公司的凌某（男，27岁，江西人）到朋友张某的德利佳公司喝茶。期间，他听张某说起近期业务较多，缺少办理营业执照的住所，提议让凌某帮忙分担。抱着从中挣点小钱，且方便以后跟张某公司合作的想法，凌某一口答应下来。根据张某指示，凌某专门从网上寻找价格便宜的出租屋，找到房东签订住房合同，然后到当地村、居委会开具“经营场所证明”，只要这些证明能够用于工商登记，顺利办理营业执照，凌某就能从张某处得到1000元钱。
“10月中旬，我在西阳镇龙坑村找到一个出租屋，联系房东租下房子后，就和她去当地村委开了3份"经营场所证明"，然后把证明交给张某办理营业执照。”凌某通常会跟房东说，租房子是用于开公司的，所以需要他们帮忙办理“经营场所证明”。同时，凌某事先预付一个月或半个月租金，待张某利用“经营场所证明”将执业执照办好后，他就会告知房东不再续租。租赁期间，凌某还会将张某制作的简单的广告牌挂在门上拍照并发给张某。
2019年9月至11月期间，凌某共帮张某开具了14份经营场所证明，其中13份成功办理到营业执照，凌某得到13000元的酬劳。除去支付房屋租金的部分，最终获利5000元。
在凌某和张某四处忙碌的那段日子里，梅州的古某贤刚好和朋友李某达相约见面。李某达提出让古某贤帮忙开个对公账户，用于网上经营，使用3个月，每月给她1000元好处费。由于自身经济状况较差，古某贤答应了李某达的提议。收下2000元定金后，古某贤在李某达的指示下，下载了一款名为“身份注册验证”的APP ，用本人身份证进行企业账号注册，随后将身份证交予李某达办理工商营业执照等材料。不久后，古某贤收到李某达托人转交的身份证、公章和营业执照，并按要求到银行办理对公账户。2019年12月初，古某贤拿到了对公账户的银行卡及U盾，随后将该账户及相关材料全部交予李某达使用。
运作： 倒卖“四件套”，团伙合作疯狂作案
一边是张某大量收购“经营场所证明”用于办理营业执照，另一边则是李某达马不停蹄地收购银行对公账户，一个通过倒卖“四件套”非法牟利的犯罪团伙慢慢浮出水面。
2019年4月起，李某达在张某的邀集下，通过张某经营的德利佳公司办理并收购、倒卖一整套他人实名注册的营业执照正副本、公司印章、对公账户U盾和结算卡、实名登记的手机卡，也就是他们俗称的“四件套”进行牟利。至今年6月，李某达经手倒卖的数量便有9套，非法收入近万元。
李某达跟张某合作的方式主要有两种。一种是由他负责帮忙拉人头，也就是按照张某的要求物色一些贪图小便宜、愿将自己的身份信息交给他人去注册工商营业执照、办理银行对公账户的人。张某的德利佳公司则为这些人准备相关资料，带他们办理“四件套”之后，由张某将“四件套”转卖，李某达分得1500元，其中1000元作为“人头费”付给提供身份信息的人，剩余500元则归李某达所有。另一种方式是由李某达物色好对象后，以2000元/份的价钱，委托张某的德利佳公司帮忙办理“四件套”，随后李某达自己找买家转卖牟利，以每份4000元的价格卖出。除去给张某的钱和支付的“人头费”，李某达从中获利1000元。
2019年底，张某告诉李某达，其收到“五哥”（在逃）预付的6000元钱，让李某达找三个“人头”。于是李某达分别找来古某贤等三人作为法人，分工合作办好了三套对公账户材料。“五哥”拿走一套，留下两套由李某达等人自行处理。李某达通过他人介绍，联系上了福建龙岩的一位买家，以9000元的价格卖出了剩余两套材料，按约定转1000元给“五哥”，付清三人的“人头费”，剩余的钱便归自己所有。
行动： 抽丝剥茧，深度经营斩链条
今年3月4日，梅江分局接到梅州市公安局反诈中心转来的关于江苏受害人李女士的受骗材料。经了解，其被骗资金转入账户名为“梅州瑜柯堂贸易有限公司”。结合今年公安部就电信诈骗涉案对公账户突出问题专门开展的“长城二号”对公账户专项打击治理行动，分局对此高度重视，专门召开案件研讨会，成立由分管刑侦的副局长牵头的专案组，迅速开展破案攻坚。经比对，公安部前期下发到梅州的涉案对公账户中便列有该公司账户，专案组民警立即通过系统平台对上述资金进行追查，确定该笔钱款确实流入该账户。在前往开户银行调取资料进行核实后，成功锁定账户所有人为古某贤（女，30岁，梅江区人）。
在摸清犯罪嫌疑人古某贤的活动规律和落脚点后，3月25日，专案组果断出击，在梅江区梅新路附近将其抓获。与此同时，市公安局反诈中心会同相关部门，利用大数据对公安部下发的涉案对公账户及各银行上报的异常对公账户进行分析研判，成功梳理出一批犯罪嫌疑人。经对古某贤提供的线索及反诈中心梳理的嫌疑人信息进行比对，专案组锁定涉案嫌疑人李某达（男，31岁）及其同伙张某（男，32岁）、张某东（男，37岁，均为梅江区人）等人。
取得这一重大突破后，办案民警立即对犯罪嫌疑人李某达等人的身份信息和落脚点进行追踪摸排。随后立即展开本文开头的抓捕行动。经审讯，犯罪嫌疑人李某达等人对2019年4月至2020年6月期间，结伙代办注册公司营业执照、银行对公账户，并以低价收购后转卖给他人，以此进行牟利的犯罪事实供认不讳。
目前，分局已依法对犯罪嫌疑人李某达等8人刑事拘留，对古某磷采取取保候审强制措施，案件仍在进一步审理中。
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