中国银行江门分行： 打击洗钱和恐怖融资
近年来，洗钱犯罪案例呈持续高发趋势，中国银行江门分行切实履行金融机构应尽反洗钱义务，坚守风险防范底线，提高风险防范能力，采取多种有效措施，防止洗钱风险蔓延，切实消除化解风险隐患，为加强反洗钱宣传工作整体水平的提升发挥着有力的推动作用。
加强反洗钱和反恐怖融资知识的宣传普及。该行对外组织员工开展多次进社区、进企业、进农村进行反洗钱、反逃税、反恐怖融资主题宣传活动，围绕涉及地下钱庄、网络赌博、贩毒、网络诈骗、非法集资、传销、税务犯罪等上游犯罪的洗钱行为，广泛普及反洗钱知识，并结合生动的案例，警示广大市民警惕洗钱陷阱，增强自我保护意识和反洗钱意识。对内通过反洗钱法律法规和洗钱案例学习，提高该行各级人员对洗钱风险的敏感性与警惕性；此外，通过举办反洗钱业务培训、组织扫黑除恶专项斗争主题演讲比赛，进一步提升员工风险识别能力；在办理业务过程中，基层网点认真执行客户身份识别工作，严把客户准入关口，扎实开展尽职调查工作，有效防范不法分子利用银行账户进行洗钱、欺诈、恐怖融资等违法犯罪活动。
积极维护地方金融安全。2018年以来，中国银行江门分行积极开展扫黑除恶专项斗争及反洗钱工作，全力配合有权机关开展反洗钱调查工作，为打击洗钱活动提供信息帮助，成功堵截多起电信诈骗、虚假证件、冒用他人身份证办理业务等风险事件，及时挽回客户经济损失，有效打击洗钱犯罪活动。
下阶段，中国银行江门分行将进一步强化风险防控能力，凝聚预防和打击洗钱及涉黑涉恶犯罪的社会合力，坚定维护国家经济及金融稳定。
（张蕾）
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