线上交易需谨慎 诈骗套路勿轻信 “领导”骗财务转了125万元
不法分子通过盗用他人QQ或者微信账号，然后冒充公司老板对公司财务人员进行诈骗，这是一种比较常见的冒充身份类诈骗。近期，江门市高新区某有限公司被诈骗分子以这种方式诈骗125万元。
案情回放
财务上了“领导”的当
事主马小姐是江门市高新区某有限公司的财务。事发当天早上，她收到同事谭某萍的QQ发来信息说自己请假了，电话也坏了，暂时用另一手机号码联系，并发来一张工作截图。图片中有该公司股东彭某的私人账户和公司账户，要求马小姐查询公司账户是否收到彭某私人账户汇来的15万元。9时许，“谭某萍”将马小姐的QQ拉进一个4人群里。马小姐当即查看了“谭某萍”的QQ资料，确认是她本人的QQ（还有她们的聊天记录），其余两个QQ资料分别为公司股东彭某、周某。
进入QQ群里后，“彭某”直接就问：“刚才我汇到公司账户的15万元，收到了没？”马小姐说：“我查过公司账户了，还没收到汇款。”“彭某”说：“现在查询一下公司账户里余额有多少？”于是，马小姐查询后将截图发到群里，截图显示公司账户有440多万元。于是“彭某”发上去了一张工商银行卡，账户为40000227××××××5，户名为“深圳市××贸易有限公司”，开户行“中国工商银行股份有限公司深圳××营业部”，称是跟对方签合同，要求支付125万元到这家公司，款项用途备注保证金。
当时，马小姐还存有警惕性，怀疑可能是诈骗，但不好意思直接质疑“彭某”，于是她拨打了“谭某萍”新的电话求证此事，“谭某萍”告诉她确有此事。
之后，马小姐制作完付款申请单后，来到股东周某的办公室找他签名盖章。马小姐看到当时周某正忙，她便跟周某说是彭某签合同需要，交待她汇款125万元保证金到对方账户，得知是另一个股东彭某交代的，周某没有多想就马上签名盖章了。随后马小姐回到自己的办公室用公司汇款U盾授权后，在QQ群里要求“彭某”作最后授权。但“彭某”称正在开会，要她用其他办法解决。QQ群里的“周某”说：“用其他的办法先把款项汇出去，不要耽误彭总这个合同。”
为了安全起见，马小姐于是来到彭某的办公室找他做最后授权。此时，彭某刚好在办公室里跟客户谈事情，看到付款申请单上周某已经签名盖章了，于是彭某就直接授权。
当日10时许，马小姐在网上生成网上银行电子汇单，截图发到群里。11时，“彭某”发来私聊，要求马小姐再汇一笔280万元的款项到刚才的账户中。于是，马小姐再次制作付款申请单找周某签名盖章。周某感觉很奇怪，怎么还要汇这么多钱到这个户上？于是周某便拨打了彭某的电话，才发现上当受骗了，意识到上当受骗的马小姐当即慌了神，立刻拨打110报警。
原来是诈骗分子盗取了马小姐同事谭某萍的QQ，冒充谭某萍，并让另外两个诈骗分子冒充公司股东彭某、周某，三人合起来对马小姐进行诈骗。
诈骗手法
假扮领导或老板骗钱
在这类假冒老板的诈骗案件中，诈骗分子通常利用盗取所得的QQ、微信、邮件、短信等网络途径发出银行账户，以领导或者老板的口吻，迫使受害人相信其身份，并多次要求受害人转账、汇款，从而达到骗取钱财的目的。
警方提示，财务人员在转账、汇款时，一定要提高警惕，不要轻信QQ、微信、邮件、短信上的信息，务必要当面确认或者电话核实，谨防上当受骗；同时，市民在上网过程中，切记不要轻易泄露任何个人信息，更不要随意点击打开对方发过来的陌生链接，以免个人的QQ、微信等账号被盗；此外，如果不慎被骗，应第一时间报警，同时注意收集保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据，为警方提供相关破案线索。
（董国庆吕炎强）
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