严审开户流程堵截异常开卡
近日，建行上杨支行营业大厅来了两名40岁左右的男性客户要求开卡，并提供了一份某汽配修理厂的工作证明。在产品经理询问开卡用途时，客户说是发工资用，但在询问开卡客户任何信息时，基本上都由另一个陪同人员在旁对答。出于职业敏感性，工作人员要求客户提供单位联系电话进行核实，两人支支吾吾，通过一番交谈，最后给建行提供了所谓的单位电话。
产品经理立即告知营运主管并通过电话联系客户单位，对方只说要求开卡的客户是其单位的临时工。而柜员此时也查到该单位法人电话并与法人取得联系，对方法人明确表示并无此人。网点人员立即告知客户开卡需提供真实信息，两人觉得情形不对立刻改变态度，说不用开了，并要回工作证明离开网点。
日常工作中，建行上杨支行一直要求各岗位人员提高防范意识，严格审核开户流程，践行“断卡”行动相关工作要求，把犯罪扼杀在萌芽中，做到知法、守法不让犯罪分子有可乘之机。
惠州日报记者刘乙端
通讯员陈佳鹏
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