堵截异常开户坚守合规底线

惠州日报 2021-03-25 09:44

近日，一名女客户拿着事先准备好的工作证明走进建行瑞和支行营业厅，向经办柜员表示要开一张一类银行卡，当需要接收预留手机号码的短信验证码时，手机短信中心显示的是卡1，而事先使用的手机号码是卡2，经办柜员要求客户查询卡1的入网时间以便进一步核实时，客户神情变得慌张，柜员耐心向客户重申买卖、出租出借银行卡的后果，客户随即认识到问题的严重性，对工作人员的提醒表示感激。

在当前全国开展“断卡”行动的情况下，建行惠州瑞和支行高度重视柜面合规营运工作，时刻保持了高度的责任心和风险防范意识，有效识别和堵截异常开户事件，切实保障金融稳定。