源头管控以案治本 惠州断卡不留情惠州移动公司集中开展专项行动，助力打击电话卡犯罪

惠州移动公司从源头抓起，在用户新入网环节从严审核，强化入网环节提醒。

针对电信网络诈骗犯罪的严峻形势和“两卡”违法犯罪的严重危害，国务院联席会议决定，在全国范围内开展以打击整治“两卡”违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动。该行动实则为打击、治理、惩戒实名制办理手机卡、银行卡以出售、出借、转借等方式提供他人用于电信网络诈骗犯罪，或者其他违法犯罪的行为。

为认真贯彻落实全国“断卡”行动工作部署会精神，严厉打击整治开办贩卖电话卡（主要包括手机卡、物联网卡、流量卡等）违法犯罪活动，惠州移动公司于近日集中开展“断卡”专项行动，充分利用自身资源和优势，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。后续，惠州移动公司还将以强烈的企业社会责任感组织统筹，细化工作措施，明确时间节点，抓紧推进，进一步落实涉诈电话卡防范治理工作。

警企联动

清理高危号码

惠州移动公司联合警方，开展“一格一警”活动，组织7个分公司成立跨部门反诈攻坚小组，不定期开展了114场“警企合作，惠州无诈”反诈专场教育宣传。针对电诈案件频发，联合反诈中心召开多场“断卡”行动推进会，重点通报了近期查处的重点案件。同时，通过构建基于呼叫特征、轨迹信息等通讯行为的反诈大数据模型，辅之以随机森林等机械学习的训练方法提高识别效率，达到快速定位并关停犯罪分子的电话号码，将犯罪扼杀在摇篮之中的效果，截至目前，惠州移动公司已建立14个大数据预警模型，累计清理21余万个高危号码。此外，将大数据分析出来的可疑犯罪分子窝点报送公安机关，积极联动，治标也治本。

自开展“断卡行动”以来，惠州移动公司就制定了系列针对措施和整改方案，有效对涉案号码进行了压降。据统计，1月涉案号码量对比去年10月下降60.3%，同时，从11月中旬开始日均涉案号码量从2.9个降到1.09个，整体管控效果明显。

源头管控

夯实防控基础

自手机号卡实名制推行以来，惠州移动公司从源头抓起，在用户新入网环节坚决从严审核，强化入网环节提醒。“断卡”行动启动后，进一步落实实名制工作要求，强化源头管控，防范贩卖电话卡违法行为发生。在渠道管理方面，与渠道签订《关于配合落实公安部“断卡”行动部署的通知》，并通过制定相关制度及措施进行约束和管理，从业务办理的源头杜绝违规入网。同时针对渠道工号管理、白卡销售、实名流程等方面进行全面风险排查，并在开卡环节增加行程卡核对，梳理管理漏洞，及时整治整改，切实防范安全事件发生。

强化宣传

提高全民防范意识

目前，惠州移动公司已连续开展了三场“断卡”行动强化宣贯会，传达“断卡”专项行动精神，自查自纠，引以为戒。此外，为加强对老人、学生、外省务工人员等重点群体的宣传，在开卡环节做好温馨提醒，严格落实与客户签订《入网告知书》的动作。通过在营业厅及实体渠道张贴相关警示通告、滚动播放宣传短片、深入社区科普防骗知识，以及警示短信、微信公众号、微博等线上线下多种方式，开展宣传教育，如增强防诈骗短信发送频次、为全市公安民警开通防诈骗视频彩铃、在IPTV开机页面植入防骗宣传内容等，提高用户个人身份信息保护意识和转售电话卡的法律责任意识，营造“断卡”行动全民参与的浓厚氛围。

以案治本

加强案例学习

惠州移动公司对违规渠道的违规情况、处罚情况等进行汇总，结合社会渠道“断卡”行动要求以及注意事项，编辑成警示案例。要求全市44个网格开展案例学习，增强全渠道反诈意识，目前已制作4期渠道违规警示案例指导网格学习。

此外每天将反诈警示语通过短信的方式群发给全渠道，让大家加强案例学习。累计共发送短信超5.4万条，并在网格管理系统上长期挂上违规处罚管理办法公告，做到警钟长鸣，持续保持反诈警觉性。

深化警企合作 断卡行动重拳出击

为严厉整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，“断卡”行动开展以来，惠州移动公司与公安机关建立高效协作机制，通过大数据多维度实施研判挖掘异常业务，全力协助公安机关反诈宣讲侦破案件。

一格一警 共宣反诈知识

不偷、不抢，用身份证办电话卡/银行卡出租、出售，即可月入几千？日前，惠州移动公司综合网格与公安机关通过结对子方式，警务人员、移动公司共同在辖区开展各类反诈公益宣传活动，全方位推进防范宣传工作进社区、进企业、进市场、进学校、进家庭，充分应用海报、视频、音频等形式扩大宣传，并组建反诈宣讲团，以面对面讲授形式向群众介绍诈骗类型、防骗知识。

在现场宣传活动中，“警企联盟”走村入户，向群众发放电诈宣传单、张贴海报、悬挂横幅，并结合近期易发的电诈种类，向人民群众讲解各类防范知识，极大提高了广大市民对各类诈骗的防范辨识能力，切实营造警企携手、全社会共同参与防范电信诈骗的良好氛围。

警企携手 断卡行动再添战果

1月14日，惠州移动公司分析发现惠东吉隆商贸城内有两处通讯运营代理点非法贩卖手机卡，于是向当地公安报案，并对两家渠道关停所有工号、冻结所有酬金。对于2020年10月至今的新增放号全量临时关停进行二次核验，并提供涉案号码分析以及全量涉案号码信息等线索，协同公安机关开展涉案调查。

公安机关接到报案后，迅速组织惠东县反诈骗中心将上述渠道老板高某、店长刘兴某、徐醒某，员工黄某某等11人传唤审查。经问询，网点老板和店长向员工下达开卡任务数，通过送礼品搞活动的形式与办理业务的人员沟通用其身份信息多开卡。在2021年1月初，一名临时员工经人介绍认识收电话卡的人，通过蝙蝠聊天群联系，将多开的300多张电话卡偷卖给收卡团伙，目前已查明15张手机卡涉案14宗，涉电诈案值150多万元。当前，公安机关已将涉嫌侵犯公民个人信息的高某、刘兴某、徐醒某、袁某等9人刑事拘留，对朱某明、叶某灵等2人作教育训诫处理。

案件告破后，惠州移动公司立即在全市召开宣贯会，通报渠道违规情况，开展自查自纠工作。同时，对违规渠道的违规情况、处罚情况等进行汇总，结合“断卡”行动要求以及注意事项，编辑成警示案例，深化以案治本案例学习。

据统计，惠州移动公司协助公安机关缴获手机卡361张，缴获设备6套，涉案犯罪嫌疑人16人，涉案数量总体呈下降趋势，其中1月下旬环比中旬下降63%。下一步，该司将积极联动社会一切力量，以更大的决心、更强的力度、更实的措施，对“断卡”行动重拳出击。

同时，惠州移动公司提醒，任何单位、个人都不得非法出租、出借、出售本人实名制手机卡，避免本人实名制手机卡被用于实施诈骗、骚扰等违法犯罪活动，否则不仅要承担因此引发的相关民事责任，还可能泄露个人信息，威胁财产安全，涉嫌妨害信用卡管理、诈骗、洗钱等违法犯罪的，还将被追究刑事责任。

文/图 惠州日报记者刘乙端 通讯员黄子媛

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