响水河支行堵截一宗异常开卡

惠州日报 2021-02-04 08:23

1月8日下午15时24分左右，建行响水河支行营业大厅来了两名20岁左右的女性客户要求开卡，值班产品经理小黄观察到门外等候的还有两位女性，也是跟客户一起来的，年龄也在20岁左右，由其中一人带头。

小黄询问客户开卡用途以及在哪里工作，进来的两个女孩说是发工资用，问到是哪个单位时，又说现在还没入职。当小黄问到为何没入职也有单位名称时，客户回答时支支吾吾，眼神时不时望向门外。出于职业敏感性，小黄立即向营运主管反映该情况，营运主管要求认真核实开户信息。当营运主管告知客户开卡需提供真实信息，并要合规开立使用，不可出租、出借给他人时，这几名人员觉得情形不对立刻离开网点。

此次堵截异常开卡事件，展现了建行作为防范金融风险前沿先锋的风采。日常工作中，该行一直要求各岗位人员提高防范意识，严格审核开户流程，践行“断卡”行动相关工作要求，把犯罪扼杀在萌芽中，做到知法守法不让犯罪分子有可乘之机。

惠州日报记者刘乙端

通讯员杨纪纳罗燕平

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