堵截一起外籍人士异常开户事件
近期，建行龙门支行营业部成功堵截一起外籍人士异常开户，避免了风险事件的发生。
当天一名中国籍男士带领一名外籍人士到营业部要求办理开卡业务，建行向来对外籍人士开户监管比较严格，营运主管仔细查看客户资料并询问客户开卡意图。陪同的男士声称因为外籍人士在龙门工作需要开一张借记卡收取薪金，随后主管询问客户职业信息，但男士却无法回答准确的工作单位名称和地址，眼神躲闪。主管立刻加强警惕，告知客户需要进一步提供身份证件以及工作信息以核查时，客户又改口其实是最近来龙门游玩，但身上只有一张某小型商业银行的卡，不方便平时用款，想要再开一张。主管见客户无法提供真实的开卡意图并形迹可疑，综合各方面信息初判为异常开户。在与客户进一步的沟通和解释中，男士神色紧张，赶紧借口带外籍人士匆忙离开。
近年来，建行龙门支行持续加大风险和合规管理工作，开展了一系列扎实有效的宣传、培训和实操演练，有效防范了电信诈骗、保障消费者合法权益、维护客户资金安全。
惠州日报记者刘乙端
通讯员李佳萍
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