建行成功阻止不法案件

东江时报 2017-09-29 20:14

A

建行瑞和支行阻止一起诈骗案件

东江时报讯 记者刘乙端 广文 “先生,你先等一下,”“怎么了?”“你被诈骗,请停止操作,”“我不信,你不要烦我,我正等着别人退货款呢?”“这种情况我见多了,给我几分钟,让我分析一下给你听听”……

以上对话发生在日前星期五下午刚下班不久,建行惠州瑞和支行大堂经理正在大堂整理一天的营销资料时,瞥见门外柜员机前面有一对中年夫妇,神情焦虑,不时打电话,嘀嘀咕咕,老李模糊听见什么账号不对,购货补贴退款,再次微信转账等等,立即警觉起来,凭着多年的工作经验,认为该夫妇极有可能陷入诈骗圈套,大声边喊“先生,你先等一下”,边冲出去。

经过初步沟通,了解了事件的过程,这对夫妇平时做点小生意,刚进了一批货,就接到一个电话,电话那边自称什么助业经贸局,可以为他们办理购货退款补贴,支持他们的业务发展,先要求他们通过微信转账四千元,然后退回一千元到他们账上,再取现出来转存到另个指定银行账户,通过局里面认证后,退更多的补贴,但是这个账户事实上是不存在的,主要是迷惑他们,让他们拿到被骗的一小部分钱,相信自己,让他们通过微信转更多的钱,达到再次诈骗,并通过网络转账增加追查难度的犯罪行为。老李将这个骗局告诉他们,但是他们一时不相信,僵持了下来。

于是老李马上叫钟行长、廖主管和保安前来,告知详情后,一起做这对夫妇的思想工作。在大家列举大量的诈骗模式和我行近期的反诈骗的案列面前,夫妇俩恍然大悟,大呼上当,冷静后,对老李他们阻止自己被继续诈骗,并挽回一部分损失,表示感谢,在老李的建议下,报警做进一步处理。

B

建行惠州广场支行

堵截利用假存折盗取银行资金

东江时报讯 记者刘乙端 广文 近日下午4时,一名女性客户来到建设银行惠州广场支行大堂,取号办理更换存折业务。银行大堂经理指引客户到存折补登机上打印存折,但发现存折无法打印,于是将客户引导到9号柜台办理业务。

柜员刘某某请客户出示身份证及存折,在审核存折时发现存折内页字体有异常,再通过系统进一步核对,显示存折账号不存在。柜员于是询问客户相关情况,客户声称在家里发现该存折已经长时间未使用,密码已遗忘,是她本人使用的。柜员刘某某马上通知营运主管助理陈某某,营运主管助理与营运主管李某在后台对该存折的真伪又进行了多方面审核,发现该存折存在多处疑点:无我行防伪标识,存折上所盖我行网点公章的机构与账号的机构号编排规则不符,存折上开户打印的首笔交易操作柜员机构号与加盖印章的机构号不符,印章字体与建行预留印模的字体不符。

李主管意识到该存折极可能为 “假存折”,马上通知支行何行长,并上报上级主管行长及保卫部门,同时拨打110。17时30分左右警察到达网点,李主管向警察详细说明情况,随后警察将客户带走做进一步调查。建行广场支行柜面人员和营运主管慧眼识破假存折,成功堵截了不法分子利用假存折办理业务、盗取银行资金事件。

C

建行惠州水门路支行

堵截2万电信诈骗款项

东江时报讯 记者刘乙端 广文 9月18日12时48分,一女客户匆忙走进建行惠州水门路支行营业大厅要求办理缴交学费业务,并表示此款项为补交其子女的学费,学校声称逾期不候,时间紧,所以希望网点能优先安排办理。

网点柜员林彩球接待了该客户,在与客户的交谈中,发现客户实际上并未确切收到学校官方的缴费信息,询问客户对收款人信息的了解情况,客户说是学校要求在规定时间内补交23800元学费,并向柜员展示了手机短信。林彩球凭借其多年的工作经验以及敏锐的洞察力,认为此笔业务存在电信诈骗嫌疑,于是立即呼叫大堂值班的网点负责人熊惠萍前来协助。

网点负责人了解情况后第一时间让客户拨打学校老师电话进行确认,结果发现学校根本无此缴费通知,至此客户方才恍然大悟,意识到自己遭遇了电信诈骗,多亏网点工作人员“慧眼识骗”,才使自己避免了2万多元的损失,该客户对水门路支行员工的专业素质和热心服务表示赞赏,并表达了衷心的感谢!

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