公司财务人员轻信“总经理”被骗80万元 警方循线追踪抓获一嫌犯
□江门日报记者/张华炽通讯员/高园
“总经理”在QQ上留言，要财务人员阿颖将一笔“加急工程款”转给“客户”。阿颖对“总经理”的话深信不疑，转了80万元后才发觉自己遭遇了电信网络诈骗。昨日，记者从市公安局江海分局了解到，近日该局破获一起电信网络犯罪，并抓获1名犯罪嫌疑人。
财务人员陷迷局
“您好，我是工商银行客服，贵公司账户需要年审，请添加我行客服QQ跟进处理。”4月26日，江门某照明公司的财务人员阿颖接到自称银行客服的电话。阿颖对此深信不疑，根据“客服”指引，添加了“客服”QQ后，填写了公司账户资料给对方。
“后来，他把我拉进一个QQ群，我看到公司的"总经理"也在群里。”阿颖回忆说。不一会儿，“总经理”在QQ上发信息给阿颖：“阿颖，我有一笔加急的工程款需要给黄总，你把80万元打到他账户上去。”阿颖说，这笔款项，从公司的私户、公户分6笔转账到“总经理”指定的账户上。
到了下午，在公司对账时，阿颖才愕然发现，自己遭遇了电信网络诈骗，“总经理”竟然是“李鬼”。同日下午4点多，阿颖在公司同事的陪同下，到江海分局报案。
一路追踪抓获嫌犯
江海公安接报后，迅速展开侦查。很快民警发现，被骗款项中有31万元是被转账至甘肃省白银市某公司的账户上。“我当时正好在附近办案，刚完成任务就马上跟进这条线索。”正在白银市附近办案的江海民警马上联系当地警方，摸清这条线索。
“我们根据银行开户资料及企业开户资料，锁定了犯罪嫌疑人字某。可是当我们对嫌疑人的住所及公司侦查时发现，他不见了。”警方了解到，字某在4月26日当天就不知去向。眼看案件就要陷入僵局，这是有线索称，字某当天拿上了行李，似乎要出远门。
根据这条线索，民警发现字某于4月30日乘坐高铁离开甘肃，逃往陕西省西安市，随后又买了前往东莞市的车票。根据所得线索，江海公安迅速与相关部门联系沟通，在铁路民警及当地警方的帮助下，字某在高铁上被警方成功控制。5月3日，江海公安刑侦大队反诈专班民警在河源车站将其抓获。
据了解，字某今年22岁，云南大理人。经民警审讯，字某承认其在上家授意下，办理了2个对公账户，并以10万元卖给对方实施诈骗的犯罪事实。目前，字某已被刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
★江海公安提醒：公司财务人员要严格按照财务制度规定，做好核查工作，收到转账指令后，一定要与相关负责人通过见面、电话等方式进行核实，不要相信通过QQ、微信等社交工具下达的转账指令。同时，企业应该规范内部管理制度，杜绝制度上出现漏洞。
此外，警方再次提醒，公司对公账户、银行卡以及借记卡等不得买卖。对于自己废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。
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