广东河源农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东河源农村商业银行股份有限公司全体股东：
广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东河源农村商业银行”）董事会决定召开2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）,具体事项通知如下：
一、召开时间：2020年5月28日（星期四）上午9:00，会议时间预计为半天。
二、召开地点：河源市区东城中片区东江西路西边、永祥路南边东江湾二期A号楼，广东河源农村商业银行总行办公楼16楼会议室。
三、召集人：广东河源农村商业银行董事会。
四、出席会议的对象
（一）截至股权登记日（2020年5月8日）在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以委托代理人（代理人可以不是广东河源农村商业银行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
（二）广东河源农村商业银行董事、监事以及高级管理人员；
（三）广东河源农村商业银行聘请的见证律师等其他相关人员。
五、大会听取报告
（一）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会会议决议执行情况的报告。
（二）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度职工董事及职工监事变更情况的报告。
（三）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度外部监事述职的报告
（四）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度独立董事述职的报告。
（五）关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职评价情况的报告。
（六）关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2019年度履职评价的报告。
（七）关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2019年度履职评价的报告。
（八）关于2019年度董事会执行股东大会授权情况的报告。
六、大会审议事项
（一）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案。
（二）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案。
（三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度经营工作报告》的议案。
（四）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案。
（五）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度经营财务分析报告》的议案。
（六）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度资本规划实施情况及2020年度资本达标工作计划》的议案
（七）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案。
（八）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配及股份分红方案》的议案。
（九）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易管理专项报告》的议案。
（十）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年财务预算方案》的议案。
（十一）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度支持“三农”和小微企业实施情况及2020年工作计划》的议案。
（十二）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年经营工作计划》的议案。
（十三）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司章程（2020年版）》的议案。
（十四）关于变更广东河源农村商业银行股份有限公司注册资本的议案。
（十五）关于聘用会计师事务所承办广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度审计业务的议案。
（十六）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案。
（十七）关于广东河源农村商业银行股份有限公司叶育文董事日常关联交易预计额度的议案。
（十八）关于广东河源农村商业银行股份有限公司关联方李华先生日常关联交易预计额度的议案。
（十九）关于广东河源农村商业银行股份有限公司张权通董事日常关联交易预计额度的议案。
（二十）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年-2022年社会责任战略规划》的议案。
（二十一）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年-2022年全面风险管理规划》的议案。
（二十二）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年-2022年消费者权益保护发展战略规划》的议案。
（二十三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年-2022年服务“三农”及小微企业发展规划》的议案。
（二十四）关于广东河源农村商业银行股份有限公司股东大会授予董事会经营管理权限的议案。
（二十五）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司第一期中长期激励计划》的议案。
七、会议登记办法
为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东，必须进行预先登记。
（一）预登记手续
1.法人股股东的法定代表人出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照副本复印件以及法人代表证明书办理大会登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件、法人代表证明书、加盖公章的单位营业执照副本复印件以及法定代表人身份证复印件办理大会登记手续。
2.自然人股东出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。
（二）预登记时间：2020年5月8日到2020年5月18日（法定节假日不接受登记），上午8:30—12:00、下午14:30—17:30。
（三）预登记地点：河源市区东城中片区东江西路西边、永祥路南边东江湾二期A号楼，广东河源农村商业银行总行办公楼19楼董事会办公室。
八、会议出席及签到
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
九、其他事项
（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。
（三）本次会议审议事项的相关会议材料在广东河源农村商业银行本次会议的会务处备置，敬请各位股东留意。
本次会议的会务处设在：广东河源农村商业银行总行办公楼19楼董事会办公室。
联系人：张瑞东
电话：0762-3187290
传真：0762-3333039
广东河源农村商业银行股份有限公司董事会
2020年5月7日
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