关于召开广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告

尊敬的广东龙川农村商业银行股份有限公司全体股东：

经广东龙川农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙川农商银行”）董事会审议通过，定于2020年4月24日召开广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年4月24日（星期五）上午10:00。（如因特殊情况在上述时间不能如期召开会议，则将在龙川农商银行各支行张贴及《河源日报》刊登延期召开会议的通知）。

二、会议地点

地点：龙川农商银行办公大楼十二楼会议室。

地址：龙川县经济开发区6号小区（即新城开发区龙川大道80号）。

三、股东大会召集人

龙川农商银行董事会。

四、参会人员

龙川农商银行全体股东、董事和监事。

五、会议内容

（一）听取相关报告：

1.关于2018年度股东大会会议决议执行情况的报告。

2.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事变更情况的报告。

3.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职情况评价的报告。

4.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2019年度履职情况评价的报告。

5.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2019年度履职情况评价的报告。

（二）审议相关提案：

1.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告及2020年度工作计划》的提案。

2.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告及2020年度工作计划》的提案。

3.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度经营工作报告及2020年度工作计划》的提案。

4.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告及2020年工作计划》的提案。

5.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年年度报告》的提案。

6.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配及股金分红方案》的提案。

7.关于变更广东龙川农村商业银行股份有限公司注册资本的提案。

8.关于修订《广东龙川农村商业银行股份有限公司章程》的提案。

9.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的提案。

10.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》的提案。

11.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度资本充足率达标实施情况及2020年度资本充足率达标规划》的提案。

12.关于聘用广东大川会计师事务所承办本行2020年度审计业务的提案。

13.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度支持“三农”和小微企业实施情况及2020年工作计划》的提案。

14.关于审议主要股东河源皓旭实业有限公司及其关联方预授信额度的提案。

15.关于审议主要股东和平县罗营口水电有限公司及其关联方预授信额度的提案。

16.关于审议主要股东广东腾达建筑安装工程有限公司及其关联方预授信额度的提案。

17.关于审议主要股东东源县坚基矿业有限公司及其关联方预授信额度的提案。

18.关于审议主要股东河源市博比莱家居用品有限公司及其关联方预授信额度的提案。

19.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度工资总额执行情况及2020年度工资总额预算分配方案》的提案。

20.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度高管薪酬分配情况及2020年度高管薪酬预算分配方案》的提案。

21.关于选举广东龙川农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的提案。

六、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：拟出席会议的股东须出具有效身份证件和股权凭证（股票证）办理登记手续。

自然人股东须携带本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续。

法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股票证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2020年4月13日至2020年4月23日，(办理时间:上午8:30—中午12:00、下午2:30—5:00，周六、日除外)。

（三）预登记地点：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）龙川农商银行办公大楼九楼董事会办公室。

七、会议出席及签到

请参加本次会议的股东或其代理人、授权代表于2020年4月24日上午9:30（提前30分钟）到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午10:00准时开始。

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系电话

本次会议的会务处设在：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）广东龙川农村商业银行办公大楼九楼董事会办公室。

联系人：高素莲、张水根

电话：0762-6808336；0762-6808613。

九、其他事项

（一）本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处领取。

（三）会期半天。为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等各项费用请自理。

广东龙川农村商业银行股份有限公司董事会

2020年4月3日

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