用银行卡帮他人套取非法资金 三男子获刑并处罚金

○本报讯记者刘烨华通讯员刘芷君陈碧霞日前，连平法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，3名被告人使用自己的银行卡接收他人的非法资金，帮他人套取现金，并从中收取好处费，分别被判处有期徒刑三年到三年六个月不等，并处罚金。

2018年7月至9月份，受害人周某等7人在一非法网站上参与赌博并被网络诈骗。经查，涉案资金流向温某昊等5人的账户，之后又将资金转向他人账户。其间，谢某波（另案处理）找到黄某明（另案处理），要黄某明找熟悉的朋友拿银行卡将非法资金套取出来，同意给其1%-2%的手续费。廖某强经黄某明介绍，同意利用自己名下的农业银行卡和建设银行卡来为他人套取现金，廖某强又介绍廖某龙、陈某斌等人，利用自己名下的银行卡来为他们套取现金。

经核查，廖某强用自己的农业银行卡为他人非法取现共计14万元，廖某龙用自己的建设银行卡为他人非法取现共计20万元，陈某斌用自己的建设银行卡为他人非法取现共计20万，廖某强、廖某龙、陈某斌套得现金后交给黄某明，再由黄某明交给谢某波。法院同时查明，案发后，被告人廖某强、廖某龙、陈某斌分别向法院退赃3500元、2000元、4000元。

连平法院经审理认为，被告人廖某强、廖某龙、陈某斌明知他人非法获得利益，仍介绍或利用自己的银行卡为他人套取现金，从中获利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任，据此作出以上判决。

办案法官表示，天上不会掉馅饼，轻易将银行卡借给他人，被他人利用自己的名义从事非法活动，或者协助他人完成洗钱和恐怖融资活动，就有可能涉嫌犯罪。在此提醒大家，要树立法律意识，保护好自己的银行账户。

新闻推荐

警方通报电诈犯罪新动向：老人被骗的少了，年轻人多了 警惕“杀猪盘” 莫被“爱情”迷晕了

警方向受骗事主发还被骗资金。警方展示缴获的涉案物品。□本版撰文信息时报记者罗阳辉通讯员晏楠张毅涛陈玉敏本版摄影信...