广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.表决方式：采取现场记名投票的方式。
3.现场会议召开时间：2019年6月10日上午10点。
4.现场会议召开地点：龙川县经济开发区6号小区（即新城开发区龙川大道80号）广东龙川农村商业银行股份有限公司办公大楼十二楼会议室。
5.会议主持人：程德强董事长。
6.会议的召集、召开符合《公司法》及《广东龙川农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次大会的股东和股东代理人共73名(以下简称“全体出席股东”),出席本次股东大会的股东所持有股份数为293,775,042股，占公司总股本的53.32%，其中两个股东因股权质押比例超过50%，被限制表决权；出席本次股东大会享有表决权的股份总额为246,466,042股,占公司总股本的44.73%。
2.公司董事、监事、董事会秘书、高管层成员及广东众浩律师事务所李震兴律师、黄立珩律师出席了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次大会以记名投票的方式表决审议通过了以下议案:
1.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告及2019年度工作计划》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
2.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告及2019年度工作计划》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
3.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018工作总结及2019年工作计划》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
4.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度支持“三农”和小微企业实施情况及2019年工作计划》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
5.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2018年度履职评价情况报告》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
6.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2018年度履职评价情况报告》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
7.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层2018年度履职评价情况报告》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
8.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
9.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年年度信息披露报告》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
10.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年-2021年股权管理规划》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
11.关于修订《广东龙川农村商业银行股份有限公司章程（2019年版）》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
12.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配及股金分红方案》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
13.关于提请本行股东大会授权董事会聘用会计师事务所承办本行2019年度审计业务的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
14.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度会计决算报告》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
15.关于变更广东龙川农村商业银行股份有限公司注册资本的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
16.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度资本充足率达标实施情况及2019年度资本充足率达标规划》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
17.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
18.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019-2021年资本管理规划》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
19.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度工资总额执行情况及2019年度工资总额预算分配方案》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
20.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度高管薪酬分配情况及2019年度高管薪酬预算分配方案》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
21.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司中长期审计规划》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
22.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
23.关于审议《广东龙川农村商业银行2019年-2021年全面风险管理规划》的议案。
表决结果：同意246,466,042股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
四、广东众浩律师事务所李震兴律师、黄立珩律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定;召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会会议决议。
2.法律意见书。
特此公告
广东龙川农村商业银行股份有限公司董事会
2019年6月18日
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