关于召开广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的公告

尊敬的广东龙川农村商业银行股份有限公司全体股东：

经龙川农商银行董事会审议通过，定于2019年6月10日召开广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年6月10日（星期一）上午10:00。（如在上述时间不能如期召开会议，则将在广东龙川农村商业银行股份有限公司各支行张贴及《河源日报》刊登延期召开会议的通知）。

二、会议地点

地点：广东龙川农村商业银行办公大楼十二楼会议室。

地址：龙川县经济开发区6号小区（即新城开发区龙川大道80号）。

三、股东大会召集人

龙川农商银行第一届董事会。

四、参会人员

龙川农商银行全体股东及其受托人。

五、会议内容

（一）审议相关议案：

1.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告及2019年度工作计划》的议案；

2.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告及2019年度工作计划》的议案；

3.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年工作总结及2019年工作计划》的议案；

4.关于审议《广东龙川农商银行监事会对董事会及其成员2018年度的履职评价报告》的议案；

5.关于审议《广东龙川农商银行监事会及其成员的2018年度履职评价报告》的议案；

6.关于审议《广东龙川农商银行监事会对高级管理层及其成员的2018年度履职评价报告》的议案；

7.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的议案；

8.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案；

9.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年-2021年股权管理规划》的议案；

10.关于修订《广东龙川农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

11.关于变更广东龙川农村商业银行股份有限公司注册资本的议案；

12.关于提请本行股东大会授权董事会聘用会计师事务所承办本行2019年度审计业务的议案；

13.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度会计决算报告》的议案；

14.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配及股金分红方案》的议案；

15.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度资本充足率达标实施情况及2019年度资本充足率达标规划》的议案；

16.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案；

17.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2019-2021年资本管理规划》的议案；

18.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度工资总额执行情况及2019年度工资总额预算分配方案》的议案；

19.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度高管薪酬分配情况及2019年度高管薪酬预算分配方案》的议案；

20.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司中长期审计规划》的议案；

21.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案；

22.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度全面风险管理报告》的议案；

23.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年度支持“三农”和小微企业实施情况及2019年工作计划》的议案。

六、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：拟出席会议的股东须出具有效身份证件和股权凭证（股票证）办理登记手续。

自然人股东须携带本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续。

法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股票证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2019年5月21日至2019年5月31日，(办理时间:上午8:30—12:00、下午2:30—5:00，周六、日除外)。

（三）预登记地点：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）广东龙川农村商业银行办公大楼九楼董事会办公室。

七、会议出席及签到

请参加本次会议的股东或其代理人、授权代表于2019年6月10日上午9:30（提前30分钟）到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午10:00准时开始。

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系电话

本次会议的会务处设在：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）广东龙川农村商业银行办公大楼九楼董事会办公室。

联系人：高素莲、张水根

电话：0762-6808336；0762-6808613。

九、其他事项

（一）本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处领取。

（三）会期半天。为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等各项费用请自理。

广东龙川农村商业银行股份有限公司

2019年5月17日

新闻推荐

龙川开展纪念五四运动100周年系列活动 青春心向党 建功新时代

○本报讯通讯员戴双喜在“五四”青年节前夕，龙川县开展纪念五四运动100周年系列活动，进一步引导激励广大团员青年继承和发...