广东东源农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东。

尊敬的广东东源农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东东源农村商业银行股份有限公司（以下简称“东源农商银行”）董事会决定召开2018年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2019年4月19日（星期五）上午9:00。

二、会议地点：河源市东源县城东源大道216号东源农商银行总行四楼会议室。

三、会议召集人：东源农商银行董事会。

四、参会人员：

（一）东源农商银行全体股东；

（二）东源农商银行董事、监事及高级管理人员；

（三）东源农商银行邀请的其他人员。

五、会议审议内容：

（一）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案。

（二）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会2018年工作报告及2019年工作计划》的议案。

（三）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会2018年工作报告及2019年工作计划》的议案。

（四）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对董事2018年度履职监督评价报告》的议案。

（五）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对监事2018年度履职评价报告》的议案。

（六）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2018年度履职监督评价报告》的议案

（七）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2019年工作规划》的议案

（八）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2018年关联交易专项报告》的议案。

（九）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算情况》的议案。

（十）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案。

（十一）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配及股份分红方案》的议案。

（十二）关于审议《2018年度分红配股后增加注册资本》的议案。

（十三）关于《广东东源农村商业银行股份有限公司2018年三农金融服务机制建设和执行情况及2019年工作计划》的议案

（十四）关于提请本行股东大会授权董事会聘用会计师事务所承办本行2019年度审计业务的议案。

（十五）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2018年三农金融服务机制建设和执行情况及2019年工作计划》的议案。

（十六）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司非职工董事津贴管理办法（2019年版）》的议案。

（十七）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司非职工监事津贴管理办法》的议案。

（十八）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员履职评价办法》的议案。

（十九）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案。

（二十）关于修订《广东东源农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案。

（二十一）关于审议广东东源农村商业银行股份有限公司行长2018年度履职专项审计情况的议案。

（二十二）关于核定《广东东源农村商业银行股份有限公司2018年工资总额和高管薪酬》的议案。

（二十三）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2019年度工资总额预算分配方案》的议案。

（二十四）关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司不良贷款减免管理办法（2019年版）》的议案。

六、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续

1.自然人股东须携带本人身份证、股权凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股权凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。

2.企业法人股东由其法定代表人参加会议的，须携带本人身份证、加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、股权凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证、股权凭证原件、股东书面授权委托书原件、加盖公章的企业法人营业执照副本复印件办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2018年4月1日至5日，4月8日至9日，上午8:30-12:00、下午2:30-5:30。

（三）预登记地点：东源农商银行总行五楼董事会办公室。

七、会议出席及签到：

（一）请参加会议的股东或代理人于2018年4月19日上午8:30前到达会场办理签到手续和参加会议；

（二）自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理签到手续；

（三）企业法人股东法定代表人或授权代表须携带本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续。

八、会务联系人及联系电话：

本次会议的会务处设在：东源农商银行总行五楼董事会办公室。

联系人：诸伟锋

电话：0762-8803339

传真：0762-8803336

九、其他事项：

（一）会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（二）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

广东东源农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月29日

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