广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.表决方式：采取现场记名投票的方式。
3.现场会议召开时间：2018年12月28日上午9点30分。
4.现场会议召开地点：龙川县经济开发区6号小区（即新城开发区龙川大道80号）广东龙川农村商业银行股份有限公司办公大楼十二楼会议室。
5.会议主持人：程德强董事长。
6.会议的召集、召开符合《公司法》及《广东龙川农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次大会表决的股东和股东代理人共75名(以下简称“全体出席股东”),代表有表决权股份数301,967,750股,占公司总股本的54.81%。
2.公司董事、监事、董事会秘书、高管层成员及广东众浩律师事务所李震兴律师、马逸鸣律师出席了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次大会以记名投票的方式表决审议通过了以下议案:
1.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司整体股份委托广东股权交易中心股份有限公司登记托管的议案。
表决结果：同意301,967,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
2.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司聘用会计师事务所承办2018年度审计业务》的议案。
表决结果：同意301,967,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
3.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司董事报酬及补贴支付标准》的议案。
表决结果：同意301,967,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
4.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事报酬及补贴支付标准》的议案。
表决结果：同意301,967,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
5.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司不良贷款减免实施细则（2018年版）》的议案。
表决结果：同意301,967,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
6.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案。
表决结果：同意301,967,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
7.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案。
表决结果：同意301,967,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
8.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法》的议案。
表决结果：同意301,967,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
9.关于补选广东龙川农村商业银行股份有限公司第一届监事会外部监事的议案。
表决结果：同意301,967,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
四、广东众浩律师事务所李震兴律师、马逸鸣律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决方法、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1.广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议。
2.法律意见书。
特此公告
广东龙川农村商业银行股份有限公司董事会
2019年1月3日
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