关于召开广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会的公告

尊敬的广东龙川农村商业银行股份有限公司全体股东：

经龙川农商银行董事会审议通过，定于2018年12月28日召开广东龙川农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年12月28日（星期五）上午9:30。（如在上述时间不能如期召开会议，则将在广东龙川农村商业银行股份有限公司各支行张贴及《河源日报》刊登延期召开会议的通知）。

二、会议地点

地点：广东龙川农村商业银行办公大楼十二楼会议室。

地址：龙川县经济开发区6号小区（即新城开发区龙川大道80号）。

三、临时股东大会召集人

龙川农商银行第一届董事会。

四、参会人员

龙川农商银行全体股东及其受托人。

五、会议内容

（一）审议相关议案：

1.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司整体股份委托广东股权交易中心股份有限公司登记托管的议案；

2.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司聘用会计师事务所承办2018年度审计业务》的议案；

3.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司董事报酬及补贴支付标准》的议案；

4.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事报酬及补贴支付标准》的议案；

5.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司不良贷款减免实施细则（2018年版）》的议案；

6.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案；

7.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案；

8.关于《广东龙川农村商业银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法》的议案；

（二）大会选举

9.关于补选广东龙川农村商业银行股份有限公司第一届监事会外部监事的议案。

六、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：拟出席会议的股东须出具有效身份证件和股权凭证（股票证）办理登记手续。

自然人股东须携带本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续，委托他人参加临时股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续。

法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股票证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2018年12月20日至2018年12月27日，(办理时间:上午8:30—12:00、下午2:30—5:00，周六、日除外)。

（三）预登记地点：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）广东龙川农村商业银行办公大楼九楼董事会办公室。

七、会议出席及签到

请参加本次会议的股东或其代理人、授权代表于2018年12月28日上午9时（提前30分钟）到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午9:30准时开始。

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系电话

本次会议的会务处设在：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）广东龙川农村商业银行办公大楼九楼董事会办公室。

联系人：高素莲、张水根

电话：0762-6808336；0762-6808613。

九、其他事项

（一）本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处领取。

（三）会期半天。为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，临时股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等各项费用请自理。

广东龙川农村商业银行股份有限公司

2018年12月11日

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