广东河源农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东河源农村商业银行股份有限公司全体股东：
广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东河源农村商业银行”）董事会决定召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）,具体事项通知如下：
一、召开时间：2018年6月29日（星期五）上午9:30，会议时间预计为半天。
二、召开地点：河源市源城区红星路199号广东河源农村商业银行总行办公楼六楼会议室。
三、召集人：广东河源农村商业银行董事会。
四、出席会议的对象
（一）截至股权登记日（2018年6月15日）在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以委托代理人（代理人可以不是广东河源农村商业银行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
（二）广东河源农村商业银行董事、监事以及高级管理人员；
（三）广东河源农村商业银行聘请的见证律师等其他相关人员。
五、大会审议事项
（一）关于补选广东河源农村商业银行第三届董事会非职工董事的议案；
（二）关于补选广东河源农村商业银行第三届监事会非职工监事的议案；
（三）关于广东河源农村商业银行发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案；
（四）关于广东河源农村商业银行发行“三农”专项金融债券的议案；
（五）关于修订《广东河源农村商业银行章程》的议案；
（六）关于修订《广东河源农村商业银行信息披露管理办法》的议案；
（七）关于修订《广东河源农村商业银行监事会议事规则》的议案；
（八）关于修订《广东河源农村商业银行董事会议事规则》的议案；
（九）关于修订《广东河源农村商业银行股东大会议事规则》的议案；
（十）关于修订《广东河源农村商业银行监事履职评价办法》的议案；
（十一）关于修订《广东河源农村商业银行高级管理人员履职评价办法》的议案；
（十二）关于修订《广东河源农村商业银行董事履职评价办法》的议案；
（十三）关于修订《广东河源农村商业银行董事、董事长选举办法》的议案；
（十四）关于修订《广东河源农村商业银行监事、监事长选举办法》的议案；
（十五）关于授权本行董事会聘用会计师事务所承办本行2018年度审计业务的议案；
（十六）关于第三届监事会非职工监事（含外部监事）津贴方案的议案；
（十七）关于第三届董事会非职工董事（含独立董事）津贴方案的议案。
六、会议登记办法
为方便会议的组织安排，股东参加本次会议的，必须进行预先登记。
（一）预登记手续
1.法人股股东的法定代表人出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照副本复印件以及法人代表证明书办理大会登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件、法人代表证明书、加盖公章的单位营业执照副本复印件以及法定代表人身份证复印件办理大会登记手续。
2.自然人股东出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。
（二）预登记时间：2018年6月15日到6月25日（法定节假日不接受登记），上午8:30—12:00、下午2:30—5:30。
（三）预登记地点：河源市源城区红星路199号，广东河源农村商业银行总行办公楼四楼合规与风险管理部。
七、会议出席及签到
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
八、其他事项
（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。
（三）本次会议审议事项的相关会议材料在广东河源农村商业银行本次会议会务处备置，敬请各位股东留意。
本次会议的会务处设在：广东河源农村商业银行总行办公楼五楼办公室。
联系人：张瑞东
电话：0762-3187336
传真：0762-3333039
广东河源农村商业银行股份有限公司董事会
2018年6月13日
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