累计流水逾2亿元 广州侦破“跑分”平台洗钱案
新快报记者2月25日获悉,近日,广州南沙警方打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事诈骗洗钱活动的团伙,现场抓获12名嫌疑人。据悉,该团伙日均洗钱流水高达600多万元,累计流水逾2亿元。
■新快报记者林钢威通讯员郑善因许怡芳邱礼宏
2020年11月底,南沙警方经研判发现:某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现,该账户是新开设的,开通当天即有大额资金流入。经过数天的侦查及数据分析,一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面:该团伙组织架构严密,在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下,以南沙区作为据点,从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。
经进一步侦查,办案民警逐步确定了相关嫌疑人的身份,并掌握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地点。该团伙内部分工明确,成员时分时合,既有留在窝点内指挥转账操作的管理员、听从指令操作手机转账的业务员,也有负责开车到处联系社会人员开办银行卡的“车手”,每天的活动轨迹都不一样。
为确保收网行动能够一击即中,南沙警方派出精干力量对3个窝点实施严密监控。警方全面掌握团伙成员对象,摸清作案窝点之间的联系以及活动规律后,制定部署周密的抓捕方案,实施落地抓捕。抓捕行动中,南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名,缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。
目前,该团伙中的6名主要涉案人员已被警方依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。
据经办民警介绍,所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣,把合法的第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合,通过出借、收取收款码,形成第四方支付平台(非法网络支付平台),帮助网络赌博网站及电信网络诈骗等黑灰产业链条接收、流转、洗白资金的手段。
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