专题 兴业银行广州管理部 积极开展反洗钱工作
兴业银行广州管理部成立反洗钱专业处理小组，由业务骨干共同处理23家网点的反洗钱案例。反洗钱工作将大数据检查作为新的检查形式，能更快发现风险。自2020年8月开展反洗钱工作以来，小组上报可疑案例902笔，排除案例5372笔，处理接续案例2560笔。小组定期召开内部交流会，分享案例处理心得，及时反馈工作中的困难，及时制定解决方案，保证运营部在反洗钱工作方面的主动性。
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