广州税警开展“震慑”系列行动，打掉控制21户企业的“家族式”虚开发票团伙 涉案虚开发票价税合计3.1亿元
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羊城晚报讯 记者严丽梅报道：昨日记者从广东省税务局获悉，广州市税务机关近日以1户疑点企业为线索，联合公安部门重拳出击开展“震慑”系列专项行动，成功查处了一宗“家族式”虚开增值税专用发票团伙案，查实涉案企业21户，涉及虚开增值税专用发票价税合计3.1亿元。
数据分析锁定重点嫌疑目标
据介绍，广州市税务机关稽查人员收到关于RY公司涉嫌虚开增值税专用发票的线索后，运用数据分析方法，以RY公司为中心，通过后期数据分析、实地踩点，最终锁定重点嫌疑对象。
检查人员克服困难联系到RY公司的法定代表人和实际经营者，通过调取账册凭证发现该公司在2016年2月至3月间曾收取广州A钢材贸易有限公司、广州B商贸有限公司和广州市C贸易有限公司的发票，用于抵顶已转出的进项税款。经检查银行资金往来情况，该公司与开票企业之间并无任何实际资金往来，存在虚开增值税专用发票的重大嫌疑。
检查组迅速将该案件线索移送公安机关，公安机关对RY公司涉嫌虚开增值税专用发票的违法情况进行了立案侦查。鉴于该案涉案金额巨大、案情重大，公安机关将案件集中到综合作战室统一指挥调度，税警双方多次集体研究讨论抓捕违法犯罪嫌疑人的方案和可行性。
经过周密部署，税警联动开展“震慑”行动，对RY公司的实际经营地址进行突击检查，现场搜获公章60多枚，涉案银行账号60余个，以及大量的银行卡及网上银行U盾工具等。经查，该虚开发票团伙主要成员为亲属关系，是典型的“家族式”虚开案件。公安机关刑事拘留张某、区某2人后，涉案人员张少某于5天后在珠海横琴海关落网，3人经检察院批准逮捕。
通过控制21户企业虚开发票
随着调查的深入，检查人员勾勒出犯罪团伙关系网。但是，由于案情复杂，资金往来数据量大且无法在短时间内形成明确的印证关系，案件一度陷入困境。
检查人员及时调整办案思路，历经七个多月艰难调查取证，成功查证了RY公司及其他涉案企业的虚开发票违法事实，成功定性虚开增值税专用发票价税合计3.1亿元。经查，该虚开发票团伙所控制的21户企业，分布在白云、越秀、天河、萝岗、番禺、黄埔等多个区域，人员多、分工细，通过自己找客户或他人介绍客户的方式大肆虚开发票，并从中赚取巨额手续费。
“震慑2号”再对虚开发票团伙实施打击
在确保现有证据定性虚开无误的前提下，检查组继续对团伙案牵涉的其他发票进行深入检查，发现该团伙通过低买高卖的形式购买和开具增值税专用发票，从中疯狂牟利，将21户企业打造成虚开增值税专用发票的专业平台。
在统一指挥下，税警联合检查组周密部署,开展了代号为“震慑2号”的打击虚开增值税专用发票团伙专项行动，当场搜获公章约20枚，以及U盘、银行卡等其他作案工具，公安机关当晚刑拘1名涉案人员张容某，网上追逃2人。在摧毁了这一虚开发票犯罪团伙的同时，税务稽查部门继续对团伙案的下游受票企业开展重点打击专项检查工作，广东、广西、云南、湖南等地公安机关联合对该团伙控制的21户企业开具及取得增值税专票发票情况进行深入查处，该案正在进一步侦办中。
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