广州海珠警方端掉一网络投资理财诈骗团伙，总涉案金额近千万元 一人演多角骗人投资 伪造交易K线图
警方现场抓捕犯罪嫌疑人。信息时报记者 萧嘉宁 摄 信息时报讯 （记者 罗阳辉 通讯员 吴琼 张伟涛 张毅涛 陈玉敏） 打着网上购物的幌子，暗地里诱骗人期货投资，一人扮演多个角色，连各类期货交易K线图都是假的。近日，广州海珠警方打掉一个网络投资理财诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，目前止付冻结资金已达228万元；初步查证案件100余宗，总涉案金额近千万元。
网上投资20多万打水漂
2017年12月15日，海珠警方接到一位从江西赶来广州的李先生报警求助。李先生称，在广州微×商贸有限公司（以下简称微×公司）的网上商城投资了20多万元购买期货理财产品后，长期亏损，且无法提现，怀疑被诈骗。经了解，2017年2月某天，李先生接到了一个自称微×公司业务经理投资理财推销电话，推销“贵金属”期货理财产品。
抱着试试看的心态，李先生在社交软件上加了这位业务经理为好友，后又被拉入了一个理财聊天群。李先生起初还保持着谨慎，但看到“专业导师”不断发布期货市场走势分析，并给出买入或卖出的投资提示，尤其是很多“投资客”将按照“导师”提示进行投资赚钱的截图发到群内后，便动心了。于是尝试投资，果然轻松赚了一笔，之后就对该理财平台深信不疑。
从2017年2月起，李先生在9个多月里，先后追加投资50多次，投入资金共计227391.76元人民币，最后却是被平台平仓，显示崩盘。同年12月他想放弃时，却发现每次只能提现5000元，且要收15%手续费，跟对方交涉，结果被拉黑。这时，李先生才惊觉上当受骗，立即赶来广州报警。
披着合法购物网外衣诈骗
接到报警后，海珠警方立即介入调查，发现微×公司于2017年成立，是仅有十几名员工的小公司，由叶某、刘某和吴某三人合伙经营，2018年2月开始租用江海大道某酒店两间房作为办公场地，该注册公司的经营范围是商品贸易，主要经营项目是在其网上（网站、APP）购物商城销售红酒和箱包，除此之外没有其他任何实体和投资项目，网上商城的销售业绩惨淡，这与公司银行账户信息中每月近百万元的营业收入严重不符。
民警深入调查发现，该公司网上商城表面是普通购物网站，但在网页上设置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目分别对应金、银等贵金属以及原油的期货交易K线图。普通网民只要在网站注册账户后，即可在上述子项目内进行期货交易投资，超出了这家公司的经营范围，微×公司不仅不具备期货交易资质，且其链接的各类期货交易K线图也不是官方实时数据图，而是由微×公司委托惠州的一家公司制作的虚假网页。这其实是一家披着合法公司外衣实施网络诈骗的诈骗团伙。
一人扮演多个角色诱骗投资
2018年6月1日，海珠警方兵分五路，在广州、深圳、东莞、惠州、韶关五地同时收网，一举将叶某等19名犯罪嫌疑人抓获归案。 6月11日，海珠警方再抓获2名犯罪嫌疑人。
目前已止付冻结涉案资金228万元，初步查证该团伙从2017年起先后实施诈骗作案100余宗，总诈骗金额近千万元。
据办案民警介绍，上述诈骗团伙的头目叶某、刘某、吴某都曾在投资理财公司当过业务员。该团伙通过第三方科技公司制作网站和手机APP作为实施诈骗的网络平台，通过支付高额分成，利用相熟的正规理财公司业务员和组织自己招聘的业务员，通过电话、网络推销招揽“客户”。
一旦有事主上钩，他们就会将事主拉入所谓的“理财”聊天群进行洗脑。聊天群内的“专业导师”“投资客”其实都是该团伙成员使用不同手机账号注册，一人分饰多角，合演“导师带路，轻松稳赚”的戏码。为打消事主的疑虑，诈骗团伙还专门制作了“诈骗剧本”，对员工进行培训。目前，海珠警方已依法对叶某等21名犯罪嫌疑人刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
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