信了理财推销电话被骗20多万广州海珠警方打掉一个网络投资理财诈骗团伙

南方都市报 2018-06-14 11:58

[摘要]广州海珠警方打掉一个网络投资理财诈骗团伙

南都讯记者连楷通讯员吴琼张伟涛张毅涛陈玉敏突然接到推销投资理财产品的电话，要不要信对方？你可要擦亮自己的眼睛，要不然像李先生这样可就亏大了：轻信对方加入聊天群，被“导师”、“投资客”的演技蒙蔽，看着虚假的K线图信以为真，最终付出了20多万元代价。

近日，广州海珠警方在“飓风2018”专项行动中，打掉一个网络投资理财诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，目前止付冻结资金已达228万元；初步查证案件100余宗，总涉案金额近千万元。

在“导师”指导下20多万元打水漂

2017年12月15日，李先生从江西赶来广州向海珠警方求助。李先生称，在广州微X商贸有限公司(下称微×公司)的网上商城投资了20多万元购买期货理财产品后，长期亏损，且无法提现，怀疑被诈骗，该公司办公地点在海珠区。

经了解，2017年2月某天，李先生接到了一个投资理财推销电话，对方自称微×公司业务经理，询问李先生是否有投资期货理财产品的兴趣。在得到肯定回答后，这名经理向李先生推销了公司的“贵金属”期货理财产品。抱着尝试心态，李先生在社交软件上加了这位业务经理为好友，后被拉入一个理财聊天群。李先生起初还保持谨慎，但当他看到“专业导师”不断发布期货市场走势分析，并给出买入或卖出的投资提示，很多“投资客”将按照“导师”提示投资赚钱的截图发到群内后，终于动心了。他按照经理发来的网页链接，点击进入微×公司的用户注册页面注册账户，后在群内“专业导师”指导下尝试投资，果然赚了一笔。

自此李先生对微×公司的理财平台深信不疑，开始追加投资，却出现频频亏损情况。李先生提出质疑，对方答复是市场有风险，但只要跟着“导师”长期做下去，一定可赚回来。

从2017年2月起，李先生在9个多月的时间里，先后追加投资50多次，投入资金共计227391.76元，最后的结果却是被平台平仓，显示崩盘。

2017年12月，李先生决定放弃该投资。当他申请提现时，发现平台每次最高提现5000元，每次收取高达15%的手续费。李先生与对方进行交涉，结果被拉黑并踢出了聊天群。李先生这才如梦初醒，赶来广州报警。

骗子制造假K线图

海珠警方打击电信网络诈骗新型犯罪侦查中队立即成立专案组，对微×公司深入调查。发现这家公司主要经营项目是在其网上购物商城销售红酒和箱包，表面上是普通购物网站，但在网页上设置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目分别对应金、银等贵金属以及原油的期货交易K线图。经深入侦查，专案组确认了微X公司不仅不具备期货交易资质，且其链接的各类期货交易K线图也不是官方实时数据图，而是由微×公司委托惠州一家公司制作的虚假网页，操作这些K线图走势的正是微X公司的经营者刘某等人。

2018年6月1日，海珠警方在市公安局和各地警方的密切配合下，在广州、深圳、东莞、惠州、韶关同时收网，一举将叶某等19名犯罪嫌疑人抓获归案，缴获作案电脑、手机40多部，“诈骗剧本”一批。6月11日，海珠警方再抓获两名犯罪嫌疑人。目前已止付冻结涉案资金228万元，初步查证该团伙从2017年起先后实施诈骗作案100余宗，诈骗金额近千万元。

经审查，叶某等嫌疑人交代了其实施网络诈骗作案事实。目前，海珠警方已对叶某等21名犯罪嫌疑人刑拘，案件仍在侦办中。

揭秘

骗子一人分饰多角扮演“导师”、“投资客”

据办案民警介绍，上述诈骗团伙的头目叶某、刘某、吴某3人都曾在投资理财公司当过业务员。他们组织起层级分明、分工明确的诈骗团伙。该团伙通过第三方科技公司制作网站和手机APP作为实施诈骗的网络平台。通过支付高额分成，利用相熟的正规理财公司业务员和组织自己招聘的业务员，通过电话、网络推销招揽“客户”。一旦有事主上钩，他们就会将事主拉入所谓的“理财”聊天群进行洗脑。这些聊天群内的“专业导师”“投资客”其实都是该团伙成员使用不同手机账号注册，一人分饰多角，合演“导师带路，轻松稳赚”的戏码，目的就是让事主信以为真，乖乖掏钱。

为了打消事主的疑虑，诈骗团伙还专门制作了“诈骗剧本”，对员工进行培训。

南方日报讯（记者/吴珂通讯员/吴琼张伟涛张毅涛陈玉敏）假网站上操纵虚假K线图，先期让事主“挣钱”诱其入局加码投钱，一朝“亏...