关于召开广东阳东农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的公告

阳江日报 2019-06-01 16:09

各位尊敬的股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东阳东农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行董事会定于2019年6月21日（星期五）召开广东阳东农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会。现将会议的相关事项公告如下：

一、会议时间和地点

（一）时间：2019年6月21日（星期五）上午10：00—11：00。

（二）地点：阳江市阳东区东城镇东风三路220号阳东农村商业银行七楼会议室。

二、会议召集人

本次股东大会由本行第二届董事会召集。

三、出席会议的人员

（一）依法持有本行股份，并在股东名册上登记的股东或股东代理人；

（二）本行邀请的领导和嘉宾；

（三）本行董事、监事和高级管理人员；

（四）本行聘任的中介机构及邀请的其他人员。

四、会议事项

（一）审议《广东阳东农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》；

（二）审议《广东阳东农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》；

（三）审议《广东阳东农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算方案》；

（四）审议《关于修改广东阳东农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案》；

（五）审议《广东阳东农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》；

（六）审议《关于广东阳东农村商业银行股份有限公司向认购新股的发起人支付资金使用费方案》；

（七）审议《关于广东阳东农村商业银行股份有限公司同意广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案、支付资金使用费方案和阳江市海陵区农村信用合作联社2018年度股金分红方案、支付资金使用费方案的议案》；

（八）审议《广东阳东农村商业银行股份有限公司2018年年度报告》；

（九）审议《广东阳东农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》；

（十）审议《广东阳东农村商业银行股份有限公司2019年度经营方针和发展规划方案》；

（十一）通报赖修卷同志辞去广东阳东农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、副行长职务的情况；

（十二）通报黄志国同志辞去广东阳东农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事职务的情况；

（十三）通报广东阳东农村商业银行股份有限公司董事会、监事会及高级管理层成员2018年度履职评价结果；

（十四）通报广东阳东农村商业银行股份有限公司董事会及高级管理层在2018年流动性风险管理中履职评价情况；

（十五）通报广东阳东农村商业银行股份有限公司董事会及高级管理层在2018年资本管理中履职评价情况。

五、会议签到

（一）全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

（二）自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股票）办理签到手续。

（三）法人股东法定代表人/授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证、股权凭证（股票）办理签到手续。

六、会议预先登记

请出席会议的股东于2019年6月19日前携带上述有关证明文件到本行办公室办理会议预先登记手续。

七、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次股东大会的股东发放礼品和会议补贴。

（三）本次股东大会审议事项相关会议材料、授权委托书模板将在本行办公室及各支行备置，敬请各位股东留意。各股东如查阅，需审验身份证原件和股权凭证（股票）原件。

（四）本行办公室地址：阳江市阳东区东城镇东风三路220号阳东农村商业银行三楼。

会务联系人：冯女士，联系电话：0662-6613899

传真：0662-6613979

特此公告

广东阳东农村商业银行股份有限公司董事会

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