广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会决议公告

广东新兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年度股东大会于2019年5月21日在本行二楼会议室召开。会议由广东新兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会（下称董事会）召集，由董事长代为履职人、行长金向华同志主持。

一、会议出席情况

广东新兴农村商业银行股份有限公司全体股东共2295名，出席及委托代理人出席本次会议的股东共430名【其中368名股东分别委托35名股东代理人和4名非股东代理人出席】，所代表股份数351961786股，所持表决权351961786，占全体股东所持表决权总数的62.61%，符合《中华人民共和国公司法》和《广东新兴农村商业银行股份有限公司章程》规定召开股东大会的条件。

二、议案审议情况

（一）议案审议情况

1、大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总额的二分之一以上赞成，通过了以下普通决议：

（1）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告>的议案》；

（2）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告>的议案》；

（3）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年年度报告>的议案》；

（4）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2019年版）>的议案》；

（5）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司监事2019年薪酬方案>的议案》；

（6）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司董事2019年薪酬方案>的议案》；

（7）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告>的议案》；

（8）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》；

（9）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2019年度经营计划和财务收支预算>的议案》；

（10）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配及股份分红方案>的议案》；

（11）审议通过了《关于<广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度资本公积转增股本方案>的议案》；

（12）审议通过了《关于授权董事会聘用会计师事务所进行2019年度审计事项的议案》；

（13）审议通过了《关于授权董事会处置信贷资产的议案》；

（14）审议通过了《关于确认广东新兴农村商业银行股份有限公司职工董事的议案》。

以上14项议案的表决结果均为：赞成351961786表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

2、大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总额的三分之二以上赞成，通过了以下特别决议：

（1）审议通过了《关于修订<广东新兴农村商业银行股份有限公司章程（2019年版）>的议案》；

（2）审议通过了《关于广东新兴农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》。

以上2项议案的表决结果均为：赞成351961786表决权，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持表决权的100%；反对0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0表决权，占出席会议股东所持表决权的0%。

（二）议案通报情况

会议听取了《关于广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度董事会成员履职评价报告》、《关于广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度监事会成员履职评价报告》、《关于广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度高级管理人员履职评价报告》、《关于补选广东新兴农村商业银行股份有限公司职工监事的通报》、《关于叶志文同志辞去广东新兴农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事长职务的通报》、《关于补选梁荣锋同志为广东新兴农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事长职务的通报》、《关于苏绍鉴同志辞去广东新兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事和相关职务及金向华同志代为履行董事长职务的通报》、《关于广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度“三农”金融服务机制建设和执行情况报告》、《关于广东新兴农村商业银行股份有限公司股权托管情况的通报》。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东创亮律师事务所甘永波、严巧玲律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及本行《章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；会议的表决程序符合有关法律、法规及《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会决议；

（二）广东创亮律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新兴农村商业银行股份有限公司

2019年5月22日

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