建行潮州市分行防范电信网络新型违法犯罪宣传之一利用“保利彩票”实施网络诈骗

潮州日报 2019-09-26 09:10

随着互联网业务的快速发展，网络诈骗呈日渐高发态势。建行潮州市分行整理了电信网络新型违法犯罪相关案例，供学习参考。

某日，张某到银行办理汇款业务,要求汇款10万元至**有限公司。业务经理及柜员发现客户神情紧张,比较心急,询问后得知，客户需要汇款方的网上名为“保利彩票”，因客户一个星期以前博彩输掉了15万元，对方称,需再转入20万元,即可打码，获得35%回报，很快番倍赚回。客户想博回本金，已由其他银行转入10万元到该账户，现再把该银行的账户中10万元转入对方账户。业务经理判断这是一起网络诈骗，告知客户对方可能为网络诈骗公司或非法集资网，不能轻信对方承诺,极力劝阻客户汇款并打110报案，并移交公安机关处理，公安机关人员到场后也告知客户不能再将资金转入该账户。