农行潮州分行提醒市民: 了解反洗钱 切实维护个人权益
反洗钱金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering）简称FATF，是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。
2019年2月，FATF第三十届第二次全会审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。FATF互评估报告积极评价我国的反洗钱工作成效，高度评价我国国家风险评估和政策协调机制，认为其成效达到了较高水平，建立了多层次洗钱和恐怖融资风险评估体系；建立了较为完善的反洗钱和反恐怖融资监管制度体系；在反洗钱和反恐怖融资国际合作方面具有较为完备的法律框架。我国近年开展的“天网行动”和“猎狐行动”，从境外追回了大量外流的犯罪资产，成效显著。
近年来，在人行潮州中支的指导下，农行潮州分行高度重视反洗钱工作，以“积极创新强化普及”的工作思路，深入开展反洗钱合规文化建设，认真履行反洗钱社会职责。通过反洗钱知识“进校园”、公益培训、主题展示等形式的宣传，不断扩大反洗钱知识普及面，提高市民对反洗钱的认识，提升维护金融权益的能力。
潮州农行有关负责人介绍，现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。而反洗钱，则是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。该负责人强调，反洗钱工作是每一个公民义务，更是每一个人的权利，了解法律法规和反洗钱相关知识，才能更好地维护个人利益和资金安全。
那么作为普通市民该如何保护自己，规避洗钱风险?该行向大家支招：1.主动配合金融机构进行客户身份识别；2.切勿出借自己的身份证件给他人使用；3.切勿用自己的账户替他人提现，这一点尤为重要。农行
新闻推荐
蔡南德双玉兰堂位于天水市甘泉镇甘泉寺（因寺内有一眼醇香的泉水，故得名）。据载，唐朝时杜甫流寓秦州，曾游其寺，赋诗赞曰...