潮州农行成功截获一宗虚假资料骗取信用卡事件

近日，潮州农行辖属彩塘支行截获一宗虚假资料骗取信用卡事件。

当天，一名湖南籍客户到彩塘支行领取信用卡，该客户在营业厅等候时，一身着“X信金融”字样红色衣服的年轻女子紧随其后并“窃窃私语”，这引起了大堂工作人员的注意。经观察，该名“X信金融”工作人员疑似存在操控客户办理领取信用卡的行为，大堂工作人员立即将情况报告给网点负责人。负责人随后上前询问客户的职业、与“X信金融”工作人员的关系等情况，发现疑点重重。

彩塘支行通过“红盾网”核查客户申办信用卡提供的单位，发现企业并不存在，且据客户职业判断，其年收入也远远达不到其在信用卡申请表上所提供的数字。负责人在判定其行为系以虚假资料骗取银行信用卡后立即报警，并设法稳住两位嫌疑人。不久后，嫌疑人被当地派出所带走。经查明，该名“X信金融”工作人员通过指示客户申办网银并以虚假资料骗取高额信用卡的方式获取客户“好处费”，目前两名嫌疑人已交当地警方做进一步处理。

此事件中，农行员工用实际行动落实人民银行整治金融犯罪的工作要求，以丰富的工作经验成功堵截案件，维护了金融秩序。这起案件也警示我们，面对层出不穷的作案手段，办理业务时一定要保持高度警惕性，严格按规章制度规范业务办理，防范风险案件发生。农行

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